“团贷网”案迎来新进展。
6月15日，东莞警方发布“团贷网”案件侦破及损害赔偿情况通报。报告显示，截至今年6月14日，已追回冻结资金57.01亿元，已追回平台借贷资金37.34亿元。恶意逃废债务的近2万借款人逾期信息已上报央行征信中心和中国银行征信系统。
已收回37亿平台贷款资金。
东莞市公安局发布的“团贷网”案件第16期通报显示，截至2020年6月14日，该案已追回冻结资金57.01亿元及涉案股权、股票账户一批，查封扣押房产65套、土地2块、飞机2架、汽车57辆及涉案物品一批，追回平台贷款资金37.34亿元。
通报称，公安机关继续督促本案涉案借款人依法履行还款义务，提前或按时还款至指定收款账户。目前，第一批1000多名恶意逃废债的借款人的银行账户已被冻结，涉案人员将被依法追究刑事责任。
通报称，公安机关继续核查并大力追缴“团贷网”及关联企业相关人员收取的代理费、佣金、提成、奖金等非法获利，督促上述人员将款项退还至指定账户，并向本案专案组登记，核实相关情况。及时退赔上述赃款的，可以依法从轻处罚，情节明显轻微，危害不大的，不作为犯罪处理。对拒不偿还或不配合追偿的，将依法追究法律责任。
近2万恶意逃废债的借款人有逾期信息上报征信局。
6月15日的案件通报还显示，东莞市相关部门已对逾期借款人进行了6次提醒，近2万名恶意逃废债务的借款人已将其逾期信息上报央行征信中心和百行征信纳入征信系统。接下来，公安机关将配合司法机关做好案件审理工作，继续全力追回损失。
本基金注意到，本案第15次情况通报由东莞市公安局于2019年11月25日发布。
在7个月前的第十五次通报中，警方表示，对团贷网非法吸收公众存款罪的侦查已经结束，相关涉嫌单位和人员已移送检察机关审查起诉。
根据第15次通报，截至2019年11月24日，在先期追回56.38亿元冻结转移隐藏资金的基础上，追加追回冻结资金4400万元，共追回冻结资金56.82亿元，追回一批涉案股权、股票账户。查封涉案新房14套、汽车4辆，查封涉案房屋64套、土地2块、飞机2架、汽车50辆。在前期15.72亿元的基础上，新收回11.54亿元，共收回27.26亿元。
同时，警方在15日的通报中还表示，相关部门已对平台逾期借款人进行了3次提醒，涉及借款人4250人。逾期信息已上报央行征信部门和百家银行征信机构，首批恶意逃废债信息已纳入征信系统。
综上所述，对比上述两个案例，对比去年11月的报告，最新报告显示，该案追回的冻结资金增加了1900万元，累计平台拆借资金增加了10.08亿元，对恶意逃废债务的打击力度持续加大。
已经发了几个催收通知。
本基金注意到，逾期贷款催收通知张贴在团贷网官网首页。目前四个资产端共有6个催收通知，分别是房贷资产端、车贷资产端、鸿特普惠/正和普惠资产端、线上和小微企业资产端。2019年7月21日发布第一次征集公告，2020年5月20日发布最新一次征集公告。
但官网运营数据停留在2019年。截至2019年2月28日，平台匹配融资总额1307.7亿元，贷款总余额145亿元，出借人总数97.82万人，累计赔付金额30.21亿元，累计赔付金额超过19万。
真人已经自首了。
当贷网“爆炸”后，引起了业内的广泛关注。
2019年3月28日，东莞市公安局官方微博“平安东莞”发布消息称，东莞市Tuandai.com互联网技术服务有限公司因涉嫌非法吸收公众存款被东莞市公安局立案侦查，Tuandai.com实际控制人唐军、张琳投案自首。
2019年3月31日发布的案情通报称，经初步调查，“团贷网”涉及虚假理财产品，通过线上线下向不特定投资者宣传销售，大肆非法吸收公众存款，涉嫌非法吸收公众存款等犯罪，损害投资者合法权益，严重扰乱国家金融秩序。
公开资料显示，团贷网成立于2011年，2012年正式上线运营。是一家专注于小微企业融资服务的互联网金融信息平台。案发前运营主体为东莞团贷网互联网技术服务有限公司，成立于2016年2月4日。法定代表人为唐骏，注册资本1.03亿元，其中北京衍生科技有限公司持股99.74%，公司实际控制人为唐骏。
唐骏的简历很精彩。官网资料显示，1987年出生，2009年开始普惠金融和金融科技创业，2011年创办衍生科技集团有限公司，2012年成立并上线团贷网，2017年8月创办小黄狗环保科技有限公司。2017年入选福布斯中国“30位30岁以下精英”。
衍生技术2019年由盈转亏
团贷网的“雷爆”也波及到了关联公司的衍生技术。
截至6月15日收盘，衍生科技股价收于5.70元，较2019年3月28日52.5元的股价下跌89.1%。
在业绩方面，衍生科技同样不被看好。2020年4月28日，公司披露的2019年年报显示，报告期内实现营业收入15.1亿元，同比下降56.12%，实现净利润-4.28亿元，同比下降215.92%，由盈转亏。
年报显示，截至报告期末，衍生科技全资子公司远景精密对黄晓狗不理环境分公司的应收账款约为3.54亿元。此前，小黄沟环境分公司向法院提交破产重整申请，根据企业会计准则和公司会计制度，对应收账款和与业务相关的存货计提减值准备，导致视觉精密当期净利润亏损较大。
2020年1月19日，东莞市第一人民法院裁定批准小黄狗环科重整计划草案。
2020年2月3日，衍生科技召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于确定小黄沟环保科技股份有限公司破产重整偿债计划及关联交易的议案》，公司全资子公司准确申报并经管理人认可的3.68亿元一般债权， 均同意按照重整计划中提出的一般债权清偿方案的现金清偿方式处理，即50万元以下的一般债权100%以现金清偿，清偿时间与50万元以上的债权相同； 普通债权超过50万元的部分，按30%的比例清偿，自法院批准重整计划之日起六个月内一次性以现金清偿，未清偿部分不予清偿。若重组方案顺利实施，公司子公司远景精密最多将获得总计约1.11亿元的现金结算。
来源:中国基金报
