“国家市场监管总局，张家界永定县，称公司涉及传销，没收6.8亿元；土地交易所称这是无法无天的罚款。”
8月30日晚，武汉陆羽国际茶叶交易中心公开对大宗商品交易史上最大6.8亿元罚单说“不”，并发布《关于开通媒体联系邮箱的通知》，欢迎公平、公正、公开的媒体监督沟通，帮助土地交易所依法合规经营，帮助和监督市场参与者合规发展，期待从独立媒体获得媒体信息和市场声音。同时，土地交易所公布了《关于张家界永定县市场监督管理局对武汉鲁豫行政处罚一案的法律意见书》，表示已提起行政诉讼。
土地交易所于2015年经湖北省政府批准成立，注册资本1亿元，实收资本8500万元。其股东为深圳市陆羽基金管理有限公司、天门市陆羽国际控股有限公司、北京中环金创金融服务有限公司、福汇投资有限公司，自成立以来，累计交易额超过200亿，为全国主要产茶区近200家茶企、30万茶商搭建了产销对接交易平台。这一次，地交所对张家界永定县市场监督管理局6.8亿元罚款说“不”。原来是基于我国日前发布的信息:2022年5月16日，张家界永定县市场监督管理局决定对该宗土地交易所罚款并没收违法所得共计6.8亿余元。
主管:传销被罚6.8亿。
中国信贷在张家界市永定县市场监督管理局的处罚决定书中，非常详细地展示了土地交易所的“违法事实”:
经查，土地交易所与北京王瑾安泰信息技术有限公司签订了《武汉鲁豫茶叶交易所综合电子商务交易平台电子商务系统建设合同》，委托该公司开发建设“商品直供交易系统V1.0版”，经内部测试运行合格后于9月2日上线，简称“土地交易所”平台。
“地交所”平台上线后，要进入平台参与茶叶电子仓单交易，必须先成为当事人的注册会员。会员向其绑定的银行卡存入10500元，即可在每个交易日购买大于等于200张茶叶零售仓单，然后成为经销商，从而获得“石平补一”茶叶专用仓单购买资格，发展下线会员加入资格。交易会员有两种:静态收益和动态收益。
土地交易所的“茶叶”是交易载体，依托开发建设的“商品直供交易系统”，用于管理会员注册、保证金、等级设定、奖励设定、返利计算、提现等。通过媒体包装宣传、鲁豫商学院老师授课、线下体验店高层经销商成功分享、模式讲解、企业微信号、团队微信群成员点对点交流等方式，，大肆宣传以获取高额利润为诱饵，引诱、鼓励他人“拉人头”，发展下线会员。经销商按照加盟时间的先后顺序，形成上下级关系，从而形成上下层次分明，末端无限延伸的团队结构。上级经销商直接或间接从下级经销商的数量和业绩中获取利益，后期经销商付出的钱会维护上级经销商的利益。
现已查明，2019年9月2日至2021年10月18日期间，“地交所”平台设置了初级店长、高级店长、社区店长、品牌店长、旗舰店店长五级代理模式，以及交易奖励、团队奖励、人头补贴、采购补贴、业绩销售补贴、销售补贴七种专项仓单下单奖励。
平台上有507396个会员账号，所有会员在全国范围内形成9条支线。张家界支线的高层成员是周某华，是成员数量第二多的支线。其线下层级105层，线下会员账号60007个，会员大多来自湖南。张家界下线人数最多的会员是高某明，级别9级。下线会员49个，下属会员账号6159个。
当事人的关联公司湖北鲁豫汇文化发展有限公司授权张家界支线“高级店长”以上经销商设立10家线下体验店，线上线下发展会员。上述行为属于《禁止传销条例》所指的组织、策划传销的行为。
经湖南楚汇会计师事务所司法会计鉴定，2019年9月2日至2021年10月18日，周某华及其线下交易会员共向平安银行账户、江西联合运输结算公司托管账户汇入资金679，040，692.28元。根据《工商行政管理行政处罚案件违法所得认定办法》第八条规定，当事人向周某华及其下线交易会员收取的保证金均为违法所得。根据相关规定，没收违法所得679040692.28元，并处罚款200000元。以上罚款共计681040692.28元。
权威:天价罚款超过地方年度财政收入。
据:天价罚款超过地方年度财政收入。
自7月以来，各城市已公布了2021年的预算执行情况。好心人欧阳叶秋做了统计。在公布数据的111个地级市中，2021年有80个城市的罚没收入呈上升趋势，占比超过72%。其中，15个城市罚没收入同比增长超过100%，如四川乐山增长155%，江西南昌增长151%。青岛罚没收入43.77亿元，在111个统计城市中排名第一。与2020年19.26亿元的罚没收入相比，一年的罚没收入增加了24.51亿元，增幅达127%。
与张家界市永定县市场监督管理局的罚没收入相比，上述几个市的罚没款只能称之为“小儿科”。
2月8日，官网，永定县人民政府发布2021年经济成绩单:一般公共预算收入12.17亿元，地方财政收入6.74亿元。
永定县地方财政全年收入达6.74亿元。这一次，仅罚没款就超过了地方财政一年的收入！
面对罚款的“大跃进”，8月17日，国务院办公厅发布《关于进一步规范行政裁量基准制定和管理的意见》。《意见》强调，各级政府及其部门要坚决避免乱罚款，严禁利用罚款创收，严禁以罚款数额排名或作为政绩考核指标。
土地交易所称，这是永定县市市场监管局罚款产生的收入，是没有法律依据的随意罚款，无法无天。它把交易平台里的客户资金和交易流水当成土地交易所的非法所得，全部没收，完全不符合常识和事实。土地交易所是金融牌照的交易所平台，交易流水不是交易所收益。交易所只收取千分之三的手续费，涉及的收入不到200万元。永定县市场监管局严重夸大营业收入的认定，不得不对其肆无忌惮的“吸骨髓”罚款说“不”。
被告:辩不过，就向法院提起诉讼。
证券交易所对永定县市场监督管理局说“不”有正当理由吗？
土地交易所将永定县市市场监督管理局诉至法院，请求依法撤销“张定市监罚〔2022〕66号”行政处罚决定书和“张定政复决〔2022〕14号”行政复议决定书。永定县市市场监督管理局也做出了答复，双方争议的核心焦点集中在以下两个方面:
焦点一:永定县市场监督管理局是否有管辖权和处罚权？
永定县市市场监督管理局认为事件发生时自己有行政管辖权和处罚权。
交易场所的监管不同于一般的企业监管，其监管有法律法规的专门规定。以《湖南省交易场所监督管理办法》为例。第三条明确规定:“交易场所的设立和监督管理，应当遵循‘严格准入、依法规范、行业监管、属地管理’的原则。”第四条强调:“省级行业主管部门按照‘业务归口、各负其责’的原则，负责本行业交易场所的监督管理。其中，省级地方金融监管局负责综合协调、统计上报、向清理整顿各类交易场所部际联席会议报告和沟通，具体负责监管金融资产交易场所；商品交易场所由省商务厅监管。”对此，土地交易所认为，张家界市永定县市场监督管理局对交易场所没有监管权，更谈不上对交易场所的监管权，尤其是技术层面的监管权，作出“有罪判决”的专业鉴定权。
陆交所称，其主营业务是为我国主要产茶区茶企、茶商搭建产销对接网络交易平台，属于“网络交易平台经营者”。国家市场监督管理总局《市场监督管理行政处罚程序规定》第10条规定：“网络交易平台经营者和通过自建网站、其他网络服务销售商品或者提供服务的网络交易经营者的违法行为由其住所地县级以上市场监督管理部门管辖。平台内经营者的违法行为由其实际经营地县级以上市场监督管理部门管辖。网络交易平台经营者住所地县级以上市场监督管理部门先行发现违法线索或者收到投诉、
