一起诈骗案牵出一个为境外电信诈骗团伙提供转号服务的网络“黑灰产”团伙。该团伙8月初从外省市出发，在多地非法架设信号中转服务器。
此外，诈骗团伙的一系列新动向、新手段也受到重创，如以兼职招聘、交友交友、投资理财、免费礼品领取为名的导流、推广方式，涉及多级银行账户的洗钱套路，非法网络技术支撑的犯罪团伙等。
8月30日，本报记者从上海市公安局获悉，自夏季开展打击治安“百日行动”以来，上海共打掉170余个通过电信网络诈骗黑灰产的团伙，抓获犯罪嫌疑人3000余名，缴获诈骗涉案“两证”24000余张，直接追回被骗群众被骗资金6000余万元。
8月30日，上海市公安局召开新闻发布会，公布“百日行动”阶段性成果，打掉诈骗团伙170余个，抓获犯罪嫌疑人3000余名。图为涉案物品。本文图片均为该报记者龚中华。
为海外诈骗提供“本地”通信服务
诈骗的“海外电话”一旦披上“本地电话”的外衣，往往会降低群众的警惕性，大大增加被骗的风险。
8月18日下午，上海市民黄女士接到一个自称是某电商平台的客服电话，称黄女士在该平台的一款理财产品年利率不达标，将影响其个人征信。由于这个电话号码显示为本地电话，黄女士对对方的客服身份深信不疑。对方说只要按照流程操作，征信就可以恢复正常。由于担心征信会影响房贷，黄女士按要求打开了几个金融微信官方账号app，一个一个按照步骤操作。结果她没想到把网贷的20万转到了对方账户。
据警方调查，黄女士接到的电话号码与嘉定区外冈镇某村的出租屋有关。出租屋8月16日刚开通上述号码，同时开通的还有另外两个座机电话号码。经查，相邻的另一出租屋也有三个号码。前几天5个人租了这两个房子走了，平时也不怎么露面。
经查，上述5人曾在该村驾驶一辆外地牌照的小巴，民警跟踪发现了这5人的踪迹。8月22日晚18时许，办案民警在墨玉路某居民楼内将以姜某为首的5名犯罪嫌疑人抓获，缴获语音网关、路由器、电话机等作案设备18套。
经查，姜某通过网络寻找所谓的“高薪”兼职机会。通过查询银行卡洗钱、出售手机卡、电话线等信息，他在网上结识了境外诈骗团伙成员，收集了相关设备，并按照对方的“遥控”指令，一路从湖北到江苏南通、上海嘉定等地租房架设设备，申请开通了一个本地电话号码用于境外电话显示。8月17日至20日，三个涉案号码共502个电话，持续时间超过12小时。据姜某交代，知道架设此类设备是警方重点锁定的目标，而且很容易在短时间内被发现，他试图通过长跑、频繁变换地点等方式逃避追查。目前，姜等2名犯罪嫌疑人已被警方采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。
8月30日，上海市公安局召开新闻发布会，公布“百日行动”阶段性成果，打掉诈骗团伙170余个，抓获犯罪嫌疑人3000余名。图为涉案物品。
成功的经营者？其实就是一个作弊引流的窝点。
除了“偶然”来电，诈骗集团还有各种引流方式。
7月22日15时许，松江分局在九亭地区将诈骗嫌疑人薛某抓获。据薛某供述，7月初，他到上海某公司面试，顺利入职电话接线员。具体工作内容是给客户打电话宣传，关注某微信官方账号的提成。如果客户有兴趣参与，他们会将自己的微信交给公司的其他员工来添加。每成功添加一个客户的微信，他们就会获得相应的佣金。
掌握情况后，反诈骗民警立即开展进一步调查。7月26日14时许，负责人余某、潘某及公司员工19人被抓获。
经初步审讯，于某交代，自今年6月中旬开始，他与潘某合伙成立公司，招聘业务员，后通过加密聊天软件认识了一个境外的老家，通过老家提供的电话号码，让业务员冒充各大网商。站台工作人员打电话。在取得对方信任后，他们添加了自己的微信，并以一些“关注微信官方账号内可获得的佣金”等小任务为诱饵，引诱受害人扫描添加海外家人提供的所谓官方微信二维码。每成功增加一人，余某、潘某可从境外家属处获得相应报酬。经调查发现，受害人扫描涉案二维码诈骗，会被其家人推荐下载诈骗软件，进一步实施诈骗犯罪。
警方初步查明，一个多月来，余某、潘某等人通过这种方式非法获利24万余元。目前，余某、潘某等5名犯罪嫌疑人已被松江警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
8月30日，上海市公安局召开新闻发布会，公布“百日行动”阶段性成果，打掉诈骗团伙170余个，抓获犯罪嫌疑人3000余名。图为涉案物品。
两个月取款1200多次，转账洗钱。
8月11日，上海市民姚先生向上海市闵行区公安分局浦锦派出所报案称，他下载了一款名为“虞姬”的社交软件。据说在这个软件里完成分配的任务，就可以获得和优质女性交流的机会。在客服的指导下，姚先生充值了67万余元，但很久没有见到所谓的“优质女”了。
在侦查过程中，警方发现了一条重要线索:涉案资金流入二级、三级账户后，在多台ATM机上被迅速提现，提现的ATM机分布在不同省市的不同区域。
警方在追踪线索时发现，分布在不同省市的收银员并非散兵游勇，而是统一指挥下达取款指令，然后统一行动。取出的现金全部交付给同一人，此人是电信网络诈骗团伙成员。
经查，9名涉案人员自2022年6月以来，在福建、安徽、广东、湖北等地的ATM机上取款1200余次。按照家人的指示取出赃款后，通过转账的方式交付至家人指定的银行卡号，从中非法获利2000元至7000元不等。
为了逃避警方的调查，上述人员一旦发现银行卡被冻结，就会弃用。同时，为了扩大自己的银行卡资源，会向不特定的人“收”“借”卡。目前，上述9人因涉嫌掩饰、隐瞒违法犯罪事实，帮助信息网络犯罪活动，被闵行警方依法刑事拘留。
