本文转自：证券时报
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的相关公告。
十三、 《2021年度独立董事述职报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的相关公告。
十四、 《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的相关公告。
十五、 《2021年度企业社会责任报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的相关公告。
十六、 《2021年度内部控制评价报告》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的相关公告。
十七、 《关于董事、监事2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案》
独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的相关公告。
因与本议案无重大利害关系的董事人数不足3人，董事会一致同意将该议案提交股东大会审议。
十八、 《关于高级管理人员2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的相关公告。
十九、 《关于补选公司董事的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟补选张禹平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。
张禹平，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2004年11月至2012年10月，在重庆四方混凝土有限公司先后担任前场工长、生产副部长；2012年10月至2013年6月，在重庆千载混凝土有限公司担任生产副总；2013年6月至2016年9月，在重庆四方混凝土有限公司先后担任生产部副部长、部长；2016年9月至2022年1月，在公司先后担任生产部部长、总经理助理；2022年1月至今在公司担任南彭基地副总经理。
独立董事对本议案发表了独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
二十、 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
二十一、 《关于修订相关制度的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的相关公告。
二十二、 《关于会计政策变更的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的相关公告。
二十三、 《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
公司2021年度计提资产减值准备是基于谨慎性原则，是对相关资产可能存在的减值风险进行综合分析和判断后作出的决定，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，真实、准确的反应了公司资产的实际情况，同意本次计提资产减值准备事项。
独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的相关公告。
二十四、 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
二十五、 《关于召开2021年年度股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的相关公告。
特此公告。
重庆四方新材股份有限公司
董 事 会
2022年4月23日
证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2022-009
重庆四方新材股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆四方新材股份有限公司第二届监事会第十次会议通知及会议资料于2022年4月12日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2022年4月22日10:00以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。应参与表决监事3名，实际表决监事3名，董事、高管列席本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、 《2021年度监事会工作报告》
表决结果：3票赞成；0票反对；0监事弃权
本议案尚需提交年度股东大会审议。
二、 《2021年年度报告及摘要的议案》
表决结果：3票赞成；0票反对；0监事弃权
本议案尚需提交年度股东大会审议。
三、 《2022年一季度报告的议案》
表决结果：3票赞成；0票反对；0监事弃权
四、 《2021年度财务决算方案》
表决结果：3票赞成；0票反对；0监事弃权
本议案尚需提交年度股东大会审议。
五、 《2022年度财务预算方案》
表决结果：3票赞成；0票反对；0监事弃权
本议案尚需提交年度股东大会审议。
六、 《2021年度利润分配预案》
表决结果：3票赞成；0票反对；0监事弃权
监事会认为：该预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引》的相关要求，符合《公司章程》的规定和公司发展实际情况，分红标准和比例明确清晰，决策程序完备，充分保护了股东特别是中小股东的合法权益，并且综合分析了公司发展阶段、资金状况、公司股东依法享有资产收益权等因素，同意《2021年度利润分配预案》并提交股东大会审议。
七、 《关于公司2022年度申请银行综合授信的议案》
表决结果：3票赞成；0票反对；0监事弃权
本议案尚需提交年度股东大会审议。
八、 《关于公司2022年度担保事项预计的议案》
表决结果：3票赞成；0票反对；0监事弃权
监事会认为：公司在2022年度为公司合并报表范围内的子公司提供不超过5亿元的担保，主要用于控股子公司的主营业务发展，具体担保的签署情况根据未来需要授权董事长签署相关合同或协议，符合公司现阶段发展情况，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
九、 《关于公司2022年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：3票赞成；0票反对；0监事弃权
监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金开展现金管理，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次对最高额度不超过8亿元的闲置募集资金适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。
十、 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果：3票赞成；0票反对；0监事弃权
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金履行了相应的审议程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有助于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司和全体股东利益。并且本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，亦不存在变相改变募集资金投向的情形。因此，同意公司使用3.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金。
十一、 《关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：3票赞成；0票反对；0监事弃权
监事会认为，公司募集资金的存放与实际使用情况符合相关法律法规及公司规章制度的要求，募集资金的使用履行了相应的审批程序，不存在违规使用募集资金的情况。
十二、 《2021年度企业社会责任报告》
表决结果：3票赞成；0票反对；0监事弃权
十三、 《2021年度内部控制评价报告》
表决结果：3票赞成；0票反对；0监事弃权
监事会认为：公司已根据相关规定建立了合理、健全的内部控制机制，在2021年度的经营管理活动中执行有效，公司内部控制的有效运行，达到了防范和控制风险的目的，不存在重大内部控制缺陷。
十四、 《关于董事、监事2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案》
表决结果：3票赞成；0票反对；0监事弃权
因全体监事与本议案均有重大利害关系，监事会一致同意将本议案提交股东大会审议。
十五、 《关于高级管理人员2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案》
表决结果：3票赞成；0票反对；0监事弃权
监事会认为：公司高级管理人员的薪酬方案及发放情况符合公司发展阶段，并且履行了相应的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
十六、 《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票赞成；0票反对；0监事弃权
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
十七、 《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：3票赞成；0票反对；0监事弃权
监事会认为：公司是根据《企业会计准则》及公司相关会计政策计提资产减值准备，依据充分、合理，符合公司实际情况，决策程序合法合规，能够真实、准确地反应公司资产状况，同意本次计提资产减值准备的相关事项。
十八、 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果：3票赞成；0票反对；0监事弃权
监事会认为：信永中和会计师事务所具备证券、期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度审计工作的要求，本次续聘信永中和的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
特此公告。
重庆四方新材股份有限公司
监事会
2022年4月23日
证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2022-022
重庆四方新材股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆四方新材股份有限公司董事会于近日收到公司副总经理潘瑾先生递交的书面辞职报告。
潘瑾先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。辞去前述职务后，潘瑾先生不再担任公司任何职务，不会影响公司日常生产经营。
公司董事会对潘瑾先生在任职期间的恪尽职守、勤勉尽责及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
重庆四方新材股份有限公司
董 事 会
2022年4月23日
证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2022-023
重庆四方新材股份有限公司
监事集中竞价减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 监事持股的基本情况：重庆四方新材股份有限公司监事杨翔先生持有公司股份56,000股，约占公司总股本的0.03%；公司监事彭志勇先生持有公司股份420,000股，约占公司总股本的0.24%。
● 集中竞价减持计划的主要内容：杨翔先生和彭志勇先生因自身资金需要，计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持其所持公司无限售条件流通股分别不超过14,000股和105,000股，不超过其所持有无限售条件流通股的25%，减持价格按照减持实施时的市场价格为准。
一、集中竞价减持主体的基本情况
■
上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高上市以来未减持股份。
二、集中竞价减持计划的主要内容
■
相关股东是否有其他安排 □是 √否
大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否
公司监事杨翔、彭志勇承诺：
1、自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份；本人在公司任职期间，每年转让股份不超过本人直接或间接持有的公司的股份总数的25%；在本人离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。
2、本人持有公司股份的持股变动申报将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定办理。
3、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
4、上述承诺不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否
本所要求的其他事项
三、集中竞价减持计划相关风险提示
减持计划实施的不确定性风险
公司监事本次减持计划系根据其自身资金需求自主决定，在减持期间将根据市场情况、公司股价情况等因素选择是否全部或部分实施本次减持计划，具体减持的数量和价格等情况存在不确定性。
减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
其他风险提示
公司监事本次减持计划符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的有关规定。
公司监事将严格按照法律法规及相关监管要求实施本次减持事项，并及时履行后续减持进展的相关披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
重庆四方新材股份有限公司董事会
2022年4月23日
证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2022-024
重庆四方新材股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
股东大会召集人：董事会
投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月13日 10点00分
召开地点：重庆市南岸区复兴街9号中讯时代25层多功能厅
网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月13日
至2022年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，内容详见公司于2022年4月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：李德志、张理兰、杨勇、谢涛、江洪波、喻建中、李禄静、杨永红、杨翔、彭志勇
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
股东对所有议案均表决完毕才能提交。
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
公司董事、监事和高级管理人员。
公司聘请的律师。
其他人员
五、 会议登记方法
股东应按照下列方式准备相应材料办理登记：
1、法人股东登记：股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书、出席人身份证复印件及原件。
2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有委托人身份证、授权委托书原件、代理人有效身份证件原件。
3、符合条件的股东可用书面信函或邮件方式进行登记，须在2022年5月11日下午15：30前送达，书面信函或邮件登记需提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话，并附上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。书面信函以登记时间内公司收到为准，并请在书面信函上注明联系电话，以便联系。
4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
登记时间：股权登记日交易结束后由中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可于2022年5月11日15：30前的工作日时间办理登记手续。
登记地点：重庆市南岸区复兴街9号中讯时代25层。
六、 其他事项
拟出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。
会议联系方式：
1、会议联系人：重庆四方新材股份有限公司证券部
2、会议联系电话：023-66241528
3、电子信箱：security@cqsifang.com
4、联系地址：重庆市南岸区复兴街9号中讯时代25层。
特此公告。
重庆四方新材股份有限公司
董事会
2022年4月23日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆四方新材股份有限公司：
兹委托 先生代表本单位出席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2022-011
重庆四方新材股份有限公司关于公司
2022年度申请银行综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆四方新材股份有限公司于2022年4月22日召开公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2022年度申请银行综合授信的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次银行授信的基本情况
结合2022年经营计划及资金规划，为满足公司日常生产经营需要，拟向银行申请总额不超过40.2亿元的综合授信，主要用于补充公司流动资金，具体拟合作银行包括但不限于以下银行：
单位：万元，币种：人民币
■
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，授信额度内可循环使用。
综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、链接贷、国内买方保理、商票保贴、商票贴现、信用证、应收账款质押贷款、抵押贷款、并购贷款等，具体授信品种根据银行产品为准。
公司董事会授权董事长在以上额度范围内审批融资具体事项及融资金额，并签署相关授信的法律文书, 办理有关手续。授权有效期自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。
二、对公司的影响
本次向银行申请综合授信主要用于与主营业务相关的补充流动资金等用途，有利于满足公司经营需求，促进业务持续稳定发展，符合公司及全体股东整体利益、不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。
特此公告。
重庆四方新材股份有限公司董事会
2022年4月23日
证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2022-015
重庆四方新材股份有限公司
关于2021年年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，重庆四方新材股份有限公司现将2021年年度募集资金的存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆四方新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》和《上海证券交易所自律监管决定书》《关于重庆四方新材股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》，公司于2021年3月10日首次公开发行人民币普通股股票3,090万股，每股发行价格42.88元，募集资金总额为132,499.20万元，扣除发行费用8,986.90万元后，募集资金净额为123,512.30万元。募集资金已于2021年3月4日全部到位，信永中和会计师事务所对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了报告号为XYZH/2021CQAA20008的《验资报告》。
募集资金年度使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金年度使用情况如下：
■
注：“累积现金管理利息收入”包括结构性存款、大额存单和协定存款的利息收入；“累计利息收入”为活期存款利息；募集资金余额包括了2021年末尚未到期的1.5亿元现金管理产品的金额。
二、募集资金管理情况
募集资金管理情况
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《重庆四方新材股份有限公司募集资金管理办法》，规定公司实行募集资金的专户存储制度，并明确了募集资金的存储、使用、实施管理、报告和披露，以及监督和责任追究等管理措施，为公司规范使用募集资金提供了制度保障。
2021年3月4日，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。公司签订的《募集资金三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异。
截至2021年12月31日，公司严格遵守《募集资金三方监管协议》相关条款的约定，对募集资金的使用履行严格的审批，保证募集资金的专款专用。
募集资金存放情况
截至2021年12月31日，公司募集资金存放情况如下：
单位：万元
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三、2021年年度募集资金实际使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集项目的资金使用情况
截至2021年12月31日，公司不存在募集资金投资项目发生变更、对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金相关信息已按照相关法律法规及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金违规使用的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
信永中和会计师事务所认为，公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2021年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为，公司2021年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
保荐机构对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
重庆四方新材股份有限公司董事会
2022年4月23日
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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注1：公司2021年10月26日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过1.3亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与主营业务相关的业务，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，截止目前，1.3亿元闲置募集资金全部用于公司主营业务发展需要，本次募集资金暂时补充流动资金的事项尚未到期，暂未归还至募集资金专户。
注2：公司2021年5月18日2020年年度股东大会审议通过了《关于调整公司2021年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意使用额度不超过人民币10亿元的闲置募集资金向金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品。截至2021年12月31日，公司开展现金管理业务的具体情况如下：
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上表中的协定存款为存款类产品，截至本报告发布之日，“认购金额”按照签署协定存款协议后符合条件的账户余额，本金及其孳息均在募集资金账户内；截至本报告发布之日，上表中的结构性存款均已到期，并且3亿元本金及其孳息448.94万元均已全部收回；上表中的大额存单尚未到期，本金尚未收回。上述现金管理的相关进展情况请关注公司在上海证券交易所官方网站披露的相关公告内容。
证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2022-016
重庆四方新材股份有限公司关于董事、
监事、高级管理人员2021年度薪酬发放
情况及2022年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆四方新材股份有限公司于2022年4月22日召开第二届董事会第十五次会议，审议了《关于董事、监事2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案》和《关于高级管理人员2021年度薪酬发放情况及2022年度薪酬方案的议案》。具体情况如下：
一、2021年董事、监事税前薪酬的情况
单位：万元
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二、2021年高级管理人员税前薪酬的情况
单位：万元
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三、2022年税前薪酬方案
在公司任职的董事、监事，其薪酬按其所任岗位领取，不再另外领取董事、监事津贴。最终薪酬水平按照公司相关制度及考核情况决定。
独立董事津贴按照5万元/年的标准予以执行。
公司董事、监事的薪酬方案需提请年度股东大会审议。
公司高级管理人员的薪酬按其所任岗位领取，最终薪酬水平按照公司相关制度及考核情况决定。
特此公告。
重庆四方新材股份有限公司
董 事 会
2022年4月23日
证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2022-017
重庆四方新材股份有限公司关于修订
《公司章程》及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆四方新材股份有限公司于2022年4月22日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。具体情况如下：
一、《公司章程》的修订情况
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二、《股东大会议事规则》修订情况
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三、《董事会议事规则》修订情况
