出售出租出借银行卡会受到什么惩戒

核心提示参与“两卡”犯罪,触犯哪些法律?《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定【帮助信息网络犯罪活动罪】指的是明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情

你参与“两证”犯罪触犯了哪些法律?

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定【协助信息网络犯罪活动罪】是指明知是利用信息网络实施犯罪,为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等服务的行为。情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而出借银行卡、手机卡,但仍帮助诈骗分子转移资金的,也可能构成掩饰、隐瞒犯罪的,最高可处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

参与“两证”犯罪怎么处罚?

法律责任:银行卡、公司账户、电话卡都是实名制登记。如果为了贪图小便宜,将自己的银行卡、公司账户、电话卡出售,被出售者利用从事洗钱、偷税漏税、诈骗等违法犯罪活动,不仅会造成个人信用受损,还会给自己带来巨大的法律风险,甚至要承担刑事责任。

惩戒措施:关于银行卡,经公安机关认定的出租、出借、买卖银行账户的单位和个人及相关组织者,伪造他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,5年内暂停其银行账户非柜台业务和支付账户所有业务,不得为其新开账户。电话卡方面,三家基础运营商对公安机关认定的出租、出借、出售电话卡用于电信网络诈骗犯罪的失信用户,只保留一张电话卡,五年内不得办理手机卡接入业务。

[法律链接]

最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释

第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助,有下列情形之一的,可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,但有相反证据的除外:

被监管部门告知后仍实施相关行为的;

接到

 
友情链接
鄂ICP备19019357号-22