Xi公安局雁塔分局
经济犯罪侦查大队有这样一个笑话
“我们是公安队伍里的‘金融白领’”
新概念、新技术和新设备
往往是从经济领域开始的。
经济领域案件的特殊性
作案手法是隐蔽的。
这就要求侦查警察不仅要有专业的法律知识
要有现代经济、金融等方面的知识。
没有国际刑警的剑。和社区民警的家长不一样。
由调查警察联系
都是高智商的罪犯。
他们必须从数百页中收集资金。
分析资金流向
从众多细节中寻找破案线索。
在复杂的数据中找出案件的疑点。
破获一起经济案件
经常是打架。
调查警察正在与犯罪嫌疑人斗智斗勇。
“黑暗战争”
或者打架。
高智商游戏
■打造警察中的金融精英走进雁塔分局经侦大队三中队中队长郝杰的办公室，不到10平方米的地方堆满了文件、账本和各种粗细不一的财务资料。从门口到办公桌很难走得顺畅，一不小心就会踩到一条重要的信息。除了各种卷宗和法律书籍，这里最多的资料就是与经济案件司法解释相关的书籍。从股票、证券到区块链、数字货币、私募基金，都是经侦民警日常需要学习的知识。
几年前，当区块链还鲜为人知的时候，郝杰接到了一起以区块链的名义非法集资的案件。在审讯过程中，嫌疑人的一系列专业术语让郝杰困惑不解。
“新的犯罪手段已经出来了。作为一个经侦警察，我都不明白。且不说会不会被嫌疑人看不起，关键直接影响案子能不能破。”郝杰说，正是因为如此，他对经侦工作有了新的认识。
以后，在办理新经济领域的刑事案件前，郝杰会咨询经济领域的专业人士，解答案件相关问题。但由于知识的匮乏，只能透彻的了解非常基础的问题，这些“填鸭式”对于破案来说远远不够。于是，郝杰下定决心自学金融知识，从通过司法考试到成为一名数据分析师，再到证券投资基金分析师，一次次获得行业证书，使他从一个门外汉成为了专家。
■与嫌疑人的心理较量
经侦案件中涉及高学历、高智商的人很多。在作案前，他们可能都会想到如何在作案后还自己一个清白，甚至在庭审中有一套逻辑严谨的专业辩解。面对这样一群人，侦查民警要从他的经济行为中找出犯罪证据。审问就是倾听。一定要找到罪犯的逻辑漏洞。
雁塔分局经侦大队在侦办一起案件时，犯罪嫌疑人拒不交代犯罪事实。警察吴帅凭借多年的经济调查经验开始了审判。面对吴帅的讯问，嫌疑人总是辩解:“这种情况我怎么能犯法呢？对方主动给我钱。”吴帅继续问，“你在工作中有业务往来吗？你们的私人关系有多好？他为什么给你钱？不给会怎么样？”在一系列先发制人的讯问中，嫌疑人脱口而出:“不给钱就‘闯祸’。”凭借这句话，吴帅发起了攻势。
“这更像是一场心理竞赛。我享受揭穿罪犯的乐趣。”吴帅说，“经济犯罪更像是罪犯写的剧本。他们以自己为主角，但在表演过程中总有‘偷懒镜头’。所以根据不同的案例，要有不同的策略和知识储备，然后逐一击破和揭穿他们的谎言。”
2021年初，雁塔分局经侦大队破获一起利用虚拟货币组织、领导传销案。嫌疑人曾就职于一家外国媒体公司，谈吐大方，气质出众。一看就是职场精英。“你是怎么盈利的？”审讯过程中，民警径直上前询问，但嫌疑人并没有直接回答，而是不停地讲解计算分析的知识。
面对高智商犯罪，不能让犯罪嫌疑人抓住自己的知识短板，这是侦查民警的共识。吴帅想知道，如果你想扬长避短，你必须反其道而行之。“你发展下线能拿到他的提成吗？如果下线了，下去了，还能继续提成吗？”一边询问，吴帅一边画出了嫌疑人描述的静态算法，这是MLM组织的层级利润图。嫌疑人看着这张图，如实供述了自己的犯罪事实。
■解开金融犯罪之谜
经侦大队还有一支不可忽视的力量——情报信息研究中队。如果说案件中队是一把尖刀，情报中队一定是大脑。2021年6月，雁塔分局经侦大队接到上级线索。这条线索只有一个明确的信息，那就是一家公司的名字。情报中队得到线索后，进行多维度研判，警方需要从股权、资金等不同点挖掘更多信息。简单来说，就是对看似运转正常的公司进行深入分析，发现潜在的风险和问题。
“我们的工作更多的是处理数据和表格。如果不穿警服，我们看起来更像金融公司的职员。”情报中队民警王玉乔说，“除了当警察，我还考取了公职律师和一级数据分析师。”
自信始于积累的学习，始于实战中的反复挣扎。
2021年初，雁塔分局经侦大队调查一起洗钱案，发现账户内有近千万笔交易是通过支付平台进行的。通过海量数据寻找线索，找到洗钱证据，简直是大海捞针。“我们会先筛选出没用的数据，再通过分析软件对核心数据进行处理，利用资金链把整个案件梳理清楚。”王玉桥说。
从海量的数据中，深挖隐藏的关系，王玉桥连续几天保持清醒。当数据经过筛选、分析、整理，最终犯罪事实出现在电脑屏幕上时，他脸上的笑容像盛开的花朵。据王玉桥介绍，资金分析为办案中队提供了有力的证据支持。在随后的抓捕和审讯中，面对如此清晰的资金联系，犯罪分子很难自圆其说。
“破解金融犯罪之谜，就是要求我们的经侦警察以高度的敬业精神和丰富的专业知识打击经济犯罪。”王玉桥说，“以实际行动保护人民群众的财产安全，是我们义不容辞的责任。”
▎是为▎经济保驾护航的利剑
本报记者梁爽
随着经济和科技的发展，金融业发生了巨大的变化，由此产生的金融犯罪层出不穷。金融犯罪涉及人数多，社会危害大，影响大，已成为经济发展的阻滞点。此类犯罪成因复杂，使得经济犯罪侦查面临严峻挑战，工作要求越来越高，责任越来越重。高要求必然需要一支素质高、能力突出的战斗团队。记者在采访公安局雁塔分局经侦大队民警时，仿佛上了一堂具有法制教育意义的金融课。除了刑法等法律知识，最常听到的就是金融领域的专有名词。从公职律师到数据分析师再到财务会计，他们都有“绝技”。这些需要付出巨大努力才能得到的文件，被忙碌的警方调查人员轻描淡写地谈了谈。
有人说:“时间就像海绵里的水。挤总是有的。”看似谈笑风生的，是侦查民警的无数个日日夜夜。一个经侦民警，每天都是高速陀螺，一年有将近一半的时间在出差。一个案件的涉案人数从几十人到上百人不等，证据有上千条。我们看不到他们是如何筛选成千上万条数据，最终拿出有力证据打击犯罪的；看不到他们绞尽脑汁，穷尽所学，与高智商罪犯进行一场博弈和对抗；我看不到他们在夜深人静的时候学习金融知识的坚韧和坚持。
谁说英雄是站在光里的人？他们全力以赴保护老百姓的“钱袋子”。他们是一支名副其实的高素质、战斗力强的公安队伍，是为经济保驾护航的利剑和尖刀。
来源/西部法制报文/记者梁爽
制图/王爽
审核/乔国华
编辑/贝贝
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