“证券公司客服专员”
拉进炒股微信群
专员看到了超高的利润。
胡渐渐动心了。
在讲师和股友的欺骗下
在虚假股指交易平台上完成注册。
并充值8万多元。
然后我买卖了很多次。
我很快就失去了所有的钱。
......
电话邀约、分享建群、收益截图、多人吹捧、直播间开班……微信群里上演的吹捧剧，让“目标投资者”相信讲师，跟着讲师和群友“投资”假的股指交易平台。日前，经湖北省黄石市黄石港区检察院提起公诉，贺某等54人一审被判犯诈骗罪。主犯何某因犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被判处有期徒刑十五年，并处罚金。主犯、熊犯诈骗罪，分别被判处有期徒刑十二年至十年六个月不等，并处罚金；其余51名被告人分别以犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被判处六年十个月至一年一个月不等的有期徒刑，并处罚金。
投资不能被骗。
“你好！我是一家证券公司的客服专员。公司推出了新的体验活动。有没有兴趣？”2020年5月中旬，投资受挫的胡在某证券公司客服专员的游说下，加对方为微信好友。接下来，专员把胡拉进了微信群。
群里60人左右，有的推荐股票，晒收益，有的聊家常，发牢骚，从“跳水”到“冒泡”，从观望到买小利，胡渐渐放下了戒心，和群里的讲师李平成了微信好友。李平每天给胡推荐股票，每次买都要赚到钱，让胡渐渐对李平佩服得五体投地，深信不疑。2020年6月，李平在微信群里称股市行情不好，推荐尝试股指期货，并晒出自己的股指期货交易收益截图，引来群友羡慕。
“李小姐，请给我们讲课。我们相信你。”在微信群友的鼓励下，李平开始在直播平台上直播讲课。看到李平的超高收入，群里的股东也紧跟着讲师投资，几天后就开始在群里炫耀自己的收入。看到大家的收获，胡很感动。在李平等人的指导下，胡在虚假股指交易平台上一步步完成注册，充值8万余元。随后，胡在讲师和股友的欺骗下多次买卖，在反复高杠杆、高手续费、日内交易、反向操作后，很快血本无归。这时，胡才意识到自己被骗了。
一心想着赚钱的胡没有想到，短短两个月内，和他有同样经历的人竟有20多人。2020年7月，公安机关抓获以何某为首的电信网络诈骗犯罪团伙。
微信群三分之二的成员是委托的。
“他们建了几百个微信群，每个群里三分之二的人都是委托的。”原来微信群里的人都是同一个帮派的成员玩的。他们坐享利润，并拥有讲师，以便让胡和其他"目标投资者"上钩。
2020年4月，何某以空壳科技公司为幌子，在黄石市繁华地段租用办公室，从事软件开发、信息技术咨询、数据处理等业务，招兵买马，简单培训后实施电信诈骗。他非法购买股东姓名、手机号等个人信息，分发给团伙成员“玩资源”。他们冒充证券公司员工，拨打5万多个电话，添加数千投资者为好友，全部被拉入“洗脑”微信群。
在微信群里，有的诈骗团伙成员扮演讲师的角色在公开场合进行引导，有的则扮演股东的旁门左道。他们用文字、虚假盈利截图、直播等手段骗取股民信任，谎称“股市不好，股指期货交易更赚钱。”他们诱骗被害人在何某等人联系的虚假股指交易平台上买卖股指期货，通过高杠杆、高手续费、日内交易等手段，致使被害人资金迅速损失，巨额资金由此流入虚假平台的资金池。当受害人突然醒悟，想退出平台时，发现无法提现，无法登录。
截至案发，以何某为首的诈骗团伙共54个，造成14个省份25名受害人损失300余万元。其中何某团伙分得75万元，其余涉案款项均为虚假股指交易平台所得。
异地相关犯罪的联合侦查
2020年7月，以何某为首的诈骗团伙被公安机关抓获。
经审查，检察官发现该团伙人数众多，难以确认每个涉案人员的犯罪数额。该院主动指导公安机关进行补充侦查，制作补充侦查提纲，并建议加大电子证据收集力度，补充完善证据链。一方面，以被害人为核心，梳理所有与其有联系的被告人微信；另一方面，以被告人为核心，梳理诈骗微信群和添加的受害人微信。然后对两个数据库进行比对，从而明确每个被害人行骗的过程中有哪些被告人参与，确定每个被告人的犯罪数额，大大提高了证据的证明力。
据何某供述，该团伙手中的股东信息是从黄某处购买的，检察机关从电子数据取证入手，提取了何某与黄某的聊天记录300余条，其中20余条完整记录了两人商议买卖股东号的过程。仅2020年5月3日一天，他就一次性向黄购买了20万个股东号。鉴于其向黄购买股东信息的事实，检察机关以侵犯公民个人信息罪对何另案起诉，并提请公安机关依法对黄提起公诉。
对于向何某团伙提供虚假股指交易平台和银行账户的犯罪团伙，因该团伙已因其他犯罪事实被当地公安机关查获，黄石港区检察院随后监督公安机关将该犯罪团伙涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实移交其所在地公安机关侦查。
2021年7月，何某等54人诈骗案移送黄石港区检察院审查起诉。
检察机关坚持既追人又追罪，既追赔偿又追赔偿的原则，全力以赴追损害赔偿。在案件侦查阶段，黄石港区检察院提前介入，指导公安机关查封、冻结、扣押犯罪团伙账户；在审查批捕起诉阶段，检察官积极适用认罪认罚从宽制度，引导被告人积极退赔赃款赃物。通过不懈努力，本案54名被告人全部认罪认罚，退出犯罪所得。
【来源:济南市历下区检察院】
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