
为他人办理工商登记有什么风险?"
做贼心虚的唐在手机上搜了一下,让他万万没想到的是,他为此付出的1000元代价竟然如此沉重。
案例介绍
找不到工作,却注册了公司。
2021年新年过后,20岁出头的唐来到江苏省昆山市找工作。因为文化程度低,他不得不花光所有的钱,两个多月没找到工作。4月初一,他又在各个中介的门口转悠。这时,一个男人走过来,嘴里叼着烟,跟他打招呼。这个人叫焦某,外号“阿阳”,他说跟他在一起可以赚钱,不用动脑,不用出力。唐经不住诱惑,在焦的要求下把身份证交给了他。
焦告诉他,半个月后把身份证还给他。在等待期间,焦某每天会给唐打100元钱作为生活费。半个月后,焦带着唐来到浙江省嘉兴市。车停在某银行门口,焦某将嘉兴市贸易有限公司的资料,包括营业执照、公章、手机卡等交给唐,让唐进入银行办一张该公司企业账户的银行卡,开通网银,办理u盾。唐仔细试探这些东西是干什么用的,娇神秘地一笑,叫他别管。唐估计焦没做好事,觉得与自己无关,就顺从了。出来后,我在银行门口把所有资料交给焦某,焦某当场给他1000元现金作为奖励。收获“第一桶金”后,唐约好兄弟毕某出来吃夜宵。毕某和他一样从老家来到江苏找工作,而某还穷困潦倒。最多两个人平时买一桶方便面,一根火腿肠。今天,看到唐的慷慨,毕感到很困惑。唐悄悄地对毕说:“我找到了一条发财的新途径。”毕很好奇,缠着唐把焦介绍给他。焦也很欢迎。2021年5月,毕某跟随焦某到浙江绍兴注册办理了一家绍兴宝卿贸易有限公司,并将营业执照、公章、银行卡、u盾以1000元的价格卖给焦某。焦又给唐某“介绍费”2000元,后毕某索要“介绍费”分成,唐某给其800元。轻松拿到1800,毕某很满意。

2021年5月,家住上海青浦区的小龙注册了一个证券账户。他有一些闲钱可以投资。在他注册的第二天,一个陌生号码打电话给他,声称自己是一家风险投资管理公司的工作人员,主要从事股票推荐。小龙听了老师的讲座后表示,先进公司成立的“财富实战小组”可以试一试加入小组。
这个微信群里的发言人自称“罗老师”,称自己是研究股票多年的“老法师”,在股市里有内线,能准确分析市场行情,甚至帮忙买一些难抢的股票。小龙听了几天,觉得这个罗老师还挺专业的,甚至加了罗老师助理“小李”的微信。过了几天,罗先生在群里推荐了一只叫饮料的次新股。小龙很感动,但是个人账号不能先购买,只能用公司账号购买。“小李”建议他把钱转到一个名为“黑桥资本公司”的机构账户,并下载另一个“普大APP”,说这个软件和“黑桥资本公司”有合作,转到公司账户的钱在软件上可以看到,以后还可以直接在软件上买股票。按照小龙“小李”的一步一步指导,将500万元投资款转入绍兴宝卿贸易有限公司指定账户
董鹏饮料确实继续上涨。6月15日,小龙决定扔出去。但当他点击“普大APP”进行套现时,发现软件提示需要支付利润的15%,即105万元,才能提取全部本金和利润。这时小龙才发现这个APP可能是诈骗软件,立即报警。
成为诈骗洗钱团伙的帮凶公安机关接报后,通过小龙提供的公司公共账号信息追查到唐某、毕某,并将其抓获。到案后,两人仍是云里雾里。当他们听说自己低价出售的公司被人利用行骗,百万流水,他们感到后悔。
戏剧性的是,本案受害人小龙在转账后的第二天晚上接到了一个电话。电话里的陌生人对“黑桥资本公司”的手法非常了解,直截了当地告诉小龙自己被骗了,并要求小龙配合,帮他走出骗局。然而,在“高额利润”的诱惑下,小龙最终损失了全部本金。被告人唐某也曾搜索过“有偿使用其身份证为他人办理工商登记有何风险”。由于他对法律的无知,他被投入监狱并后悔了。上海市青浦区检察院认为,被告人唐某、毕某明知他人利用信息网络实施犯罪,为其实施犯罪提供支付结算,其行为已触犯我国刑法,构成帮助信息网络实施犯罪。
近日,法院判处被告人唐有期徒刑二年三个月,判处被告人毕有期徒刑二年两个月,并处罚金。
检察机关提示
用蝇头小利换取有期徒刑和高额罚金划算吗?很多人认为只要不涉及具体犯罪,就与自己无关,高高挂起。也给所有想钻空赚快钱的人敲响了警钟。检察官提醒,不要出售、出租、出借个人身份证、银行卡、手机卡等。为了一点点利润卖给别人。否则很可能成为洗钱者的帮凶,锒铛入狱。

免责声明:本文转载目的在于传达更多信息。如有出处标注错误或侵犯您的合法权益,请持权属证明与本网联系,我们将及时更正删除。谢谢你。电子邮件地址:newmedia@xxcb.cn


