明天控股有限公司肖建华
非法吸收公众存款等案件
一审公开判决
2022年7月4日，上海市第一中级人民法院公开开庭审理了上海市人民检察院第一分院指控被告人明天控股有限公司、被告人肖建华犯非法吸收公众存款罪、违反信托使用委托财产罪、非法运用资金罪、单位行贿罪一案。8月19日，上海一中院依法公开宣判此案，对被告人明天控股公司数罪并罚，决定执行罚金人民币550.3亿元；判处被告人肖建华有期徒刑十三年，并处罚金人民币六百五十万元。对被告单位明天持有、被告人肖建华在上述犯罪中的违法所得及孳息予以追缴，不足部分责令退赔。
经审理查明，被告公司明日控股于1999年注册成立，被告肖建华为明日控股的实际控制人。2004年以来，明天控股、肖建华实际控制了新时代信托有限公司、天安财产保险股份有限公司、天安互联网金融资产交易中心有限公司、包商银行股份有限公司、华夏人寿保险股份有限公司、天安人寿保险股份有限公司、易安财产保险股份有限公司等多家金融机构和互联网金融平台，违反国家金融管理法律法规。
2010年1月至2017年1月，田明控股、肖建华以其实际控制的多家公司为融资、担保主体，承诺还本付息，控制新时代信托、天安财险、天安黄金交易中心，分别销售主动管理的集合资金信托产品，销售超出销售比例和销售规模的投资型保险产品，销售个人和法人理财产品，非法吸收公众资金3116亿余元。
2012年7月至2017年1月，明日控股、肖建华操纵包商银行对明日控股持有的虚假融资项目不进行实质性审核，违反商业银行法等法律法规关于银行业务的规定，违反银行与客户的约定，直接或间接购买信托、资产管理计划，将银行客户资金及存款、理财资金等委托资产交由明日控股支配使用，擅自动用客户资金及委托资产共计人民币1486亿余元。
2013年11月至2017年1月，明日控股、肖建华操纵华夏人寿、天安人寿、易安财险公司对明日控股设立的虚假融资项目不进行实质性审核，违反《保险法》等法律法规关于保险公司资金运用的规定，直接或间接购买信托计划将保险资金转移至明日控股控制。违规使用资金共计人民币1909亿余元。
明日控股公司将主要将上述犯罪的非法所得用于金融机构收购、证券交易、境外投资等。案发后，明日控股、肖建华通过出售资产、返还境外资金等方式，返还了部分非法所得。
2001年至2021年，明日控股、肖建华行贿股票、房产、现金等。给多名国家工作人员以逃避金融监管，谋取其他不正当利益，共计折合人民币680余万元。
上海一中院认为，被告单位明天持股、被告人肖建华的行为已构成非法吸收公众存款罪、违反信托使用委托财产罪、非法运用资金罪、单位行贿罪，依法数罪并罚。明日控股公司和肖建华的犯罪行为严重破坏了金融管理秩序，严重危害了国家金融安全，严重侵害了国家工作人员的廉洁性，应当依法严惩。明天控股和肖建华已经投案自首，认罪悔罪，配合追赔等。肖建华也有立功表现，依法可以从轻处罚。上海一中院根据被告单位及被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，作出上述判决。
部分NPC代表、CPPCC委员和群众代表参加了旁听。
来源|上海市第一中级法院
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