2022年6月27日，财讯股份董事会召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了第三届公司同日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会及董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将有关情况公告如下:
一、公司第三届董事会的组成:
主席:杨良智
非独立董事:杨良智、曾志军、白琳、张斌。
独立董事:、刘、、。
任期自2022年第一次临时股东大会召开之日起三年。
公司第三届董事会专门委员会的组成:
二。公司第三届董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。每个专门委员会的成员如下:
战略委员会:杨良智、曾志军、白琳
审计委员会:谢国忠、杨良智、朱宏伟
提名委员会:刘、曾志军、
工资考核委员会:、张斌、刘。
上述专门委员会委员的任期为三年，自公司第三届董事会第一次会议召开之日起至第三届董事会任期届满之日止。
三。公司第三届监事会的组成:
监事长:温兆生
非职工代表监事:温兆生、马利亚
员工主管:周爽
任期自2022年第一次临时股东大会召开之日起三年。
公司第三届监事会成员均未担任董事、高级管理人员职务，职工代表监事比例不低于三分之一，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
四。公司高级管理人员和证券事务代表的任命:
总经理:白林
副总经理:王志新、杨安培、赵兴宇。
财务总监兼董事会秘书:王欣
证券代表:胡小云
任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
动词 （verb的缩写）公司董事和高级管理人员的变更:
1、公司董事会一般辞职:
董事会变更后，公司第二届董事会独立董事俞伟峰、秦致、王志成不再担任公司独立董事和董事会下设专门委员会成员，也不再担任公司其他职务。余蔚峰、秦致、王志成在担任公司独立董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。
2.公司高级管理人员的辞职。本次高管任职完成后，陈将不再担任公司副总经理兼财务总监，继续担任公司其他职务；王小农将不再担任公司副总经理，但将继续担任公司其他职务。
截至本公告日，陈通过永新信息技术研究中心间接持有本公司股份7，303，576股，通过永新信息技术研究中心间接持有本公司股份5，607，847股。其配偶或其他关联人不持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。王小农通过永信广材信息技术研究中心间接持有公司2，321，542股股份。其配偶或其他关联人不持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺。
公司2021年年报显示，2021年归属于上市公司股东的净利润为149，127，746.06元，比上年同期增长9.17%。
Dig.com资料显示，财讯股份专注于企业信息化和企业数字化转型领域，致力于基于统一办公平台、企业邮件系统、大数据智能分析平台、整合营销资源管理平台、终端管理平台、统一认证平台，为电信、金融、能源、交通等行业的大中型企业、政府部门等客户提供产品开发、系统建设、运维及运营支撑服务。业务发展与信息技术产业的发展和变革保持同步。
