1月13日，国海股份有限公司董事会召开第三届董事会第一次会议，审议通过选举董事长、选举董事会各专门委员会成员、聘任高级管理人员等相关议案；2022年1月13日，召开第三届监事会第一次会议，审议通过选举监事会主席的议案。公司第三届董事会独立董事表示明确同意聘任高级管理人员。现将有关情况公告如下:
第三届董事会的组成:
董事会成员:
非独立董事:盛、盛天宇、钱晓达、华阳。
独立董事:方世南、顾建平、冯晓东。
上述三名独立董事具备独立董事资格，均通过了深圳证券交易所独立董事资格审查。
公司第三届董事会由上述七名董事组成，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事总数不超过公司董事总数的一半，独立董事的比例符合有关法律法规的要求2。
董事会专门委员会的组成:
提名委员会成员:方世南、顾建平、盛。
审计委员会成员:冯晓东、方世南、盛。
薪酬考核委员会成员:顾建平、冯晓东、盛天宇。
战略委员会成员:盛、盛天宇、方世南。
上述董事会专门委员会的任期为三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司第三届监事会的组成:
非职工监事:姜伟、魏尧
职工监事:严旭公司第三届监事会由上述三名监事组成，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
公司高级管理人员的任命:
总经理:盛天宇
副总经理:赵玉宝
销售总监:李欣
首席财务官:李健
董事会秘书:华阳
华阳已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。华阳的相关材料已报送深交所，经审核无异议。
上述人员的任期为三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
部分董事和监事离任:
董事离职:
第二任董事王坚因任期届满离任，离任后不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，王健未直接或间接持有公司股份。
监事离职:
第二任监事陈一凡因任期届满离任。离任后，他继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，陈一凡通过张家港常升企业管理合伙企业间接持有公司股份20万股。
第二届监事石小玲因任期届满离任，离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，石小玲未直接或间接持有本公司股份。
公司2021年第三季度报告显示，2021年第三季度归属于上市公司股东的净利润为13，016，035.35元，比上年同期下降62.35%。
