近日，淮安市公安局洪泽分局通过深挖侦查、多地联动，在山东邹城、广东茂名、深圳同步开展收网行动，一举摧毁以犯罪嫌疑人吴某为首的通过“玩直播”平台洗钱的犯罪团伙，抓获涉案人员11名，破获多地现有同类型诈骗案件130余起，涉案金额300余万元。
2020年12月21日，淮安市洪泽区居民孙谋向警方报警称，自己一直冒充某乡镇书记添加微信好友。后来，此人要求孙谋帮助转账，理由是他正在接待一位上级领导，需要给他送礼。受害人孙谋按要求通过手机网银向对方提供的银行账户转账共计11万元，经核实发现被骗。
接报后，洪泽分局高度重视，迅速安排分局反诈骗中心开展工作。经过大量研判，警方发现这是一个分工明确、组织严密的洗钱团伙，犯罪嫌疑人分散在山东省邹城市、广东省茂名市、深圳市等地。警方积极收集相关聊天记录、银行交易记录等证据，第一时间对涉案银行账户进行了止付、查询、冻结和处置。
经审查查明，2020年11月，犯罪嫌疑人吴某在老家邹城经营“玩直播”平台，经济收入无法满足。经他人介绍，他认识了位于茂名市电白区的诈骗窝点。诈骗窝点嫌疑人提出利用其直播平台的黄金存款渠道，帮助诈骗窝点提供资金渠道，给予其20%的资金流分成。
犯罪嫌疑人吴某安排其弟吴某在老家组织一伙人在手机上下载安装“玩直播”APP，并将其多个银行账户提供给吴某，后者再将银行账户提供给诈骗窝点的犯罪嫌疑人。窝点嫌疑人在实施冒充熟人或买卖虚构游戏账号等诈骗时，将吴某提供的银行账号交给受害人进行转账，最后将诈骗所得钱款进行分割。
前不久，为将该团伙一网打尽，洪泽分局组织精干警力，分三路同时开展抓捕工作。经过抓捕组的落地工作，三地抓捕组迅速抓获、王某某等11名犯罪嫌疑人，成功破获该洗钱团伙。
警方分析:
在虚拟网络中，嫌疑人冒充熟人，虚构游戏账号等。以游戏装备交易、游戏账号交易、游戏币交易等名义。，并通过高价回收等方式引诱受害人交易。一旦受害人有了意图，嫌疑人就会乘胜追击，在交易过程中，以解冻黄金、保证金为由，骗取钱财。
警方提示:
网络游戏爱好者在网上买卖游戏账号、游戏装备等虚拟物品时，一定要提高警惕，“虚假买卖账号”、“提现要交手续费”、“账号冻结”等等借口都是骗子的惯用伎俩，千万不要相信非正规渠道发布的信息，不要打开不明身份的人发来的网址链接，涉及转账需谨慎，交易过程中如若发现买主卖主身份存疑，及时向公安机关
