[见苏州特文/张萌]
提供收款二维码，就可以轻松等待收款？请小心，如果真的提供自己的二维码进行支付，可能会涉及一种新型的“洗钱”犯罪。
近日，高新区警方成功打掉一个专门招人给家属提供二维码转移违法犯罪所得的犯罪团伙，对涉案人员13人采取刑事强制措施，涉案金额130余万元，缴获笔记本电脑1台、手机15部、银行卡40余张。
浪子回头，微信发“求助”信息。
“警察同志，我的兼职原来是个骗局。如果不是有人在微信上给我留言，我也不会知道我参与了犯罪”。2019年7月4日，高新区警方接到马某报警。
据马某交代，由于工作一直没有着落，他无意间在一个兼职微信群里看到一则招聘广告:“使用微信账号即可轻松获得提成。”马主动联系了对方。一名自称“工作人员”的男子带着马某到附近银行办了一张新银行卡，并要求马某将刚刚办理的新卡与微信绑定。然后，马被带到酒店的一个房间，那里有很多人和他一样拿着手机在排队。原来这些都是来应聘“兼职”的。
当时他把手机给了对方，对方把自己的微信收款码发给别人，然后把绑定银行卡里收到的钱转到其他账户。不到5分钟，马就拿到了285元的奖励。临走前，“工作人员”还“贴心”地删除了所有手机记录，解绑了银行卡。
“这钱太好赚了。我想请我的朋友和我一起去。”马告诉民警。但当晚，当他打算用微信重新绑定银行卡时，发现微信收款小程序里居然有人给他留言，说自己被骗了，求他帮自己还钱。这时，马才意识到自己可能成了“帮凶”，自己的“兼职”其实就是为犯罪分子洗钱。第二天，马主动向民警交代了一切。
移动“水房”两天内洗了100多万美元
接报后，苏州市公安局高新分局狮山派出所民警立即展开调查。经过追踪、追查、研判、跟踪，确定了洗钱团伙成员及其经常性活动。7月6日，高新区警方迅速兵分两路，在该酒店两个房间内当场抓获犯罪嫌疑人19名。
经审讯，其中8人为涉案团伙成员，其余11人为在网上看到兼职广告的“兼职人员”。据了解，该团伙成立仅三天就被警方查获，距离其正式“营业”仅两天。
据犯罪嫌疑人石某交代，他们每天在网上随机发布“兼职”广告，以“操作简单，报酬丰厚”等字眼吸引众多“兼职者”。通过操作，将“兼职人员”的二维码发送到各个正在实施诈骗的微信群。只需3-5分钟，受害人通过二维码将钱转到“兼职人员”卡上，再由石某等人将所得款项转入指定账户。“工作”完成后，几乎不需要“兼职工人”做任何事情。“兼职者”每转一万元，平均能拿到30-35元的提成。作为组织者，一个团伙的分工，每转一万元，可以赚150-200元。
警方通过搜索“兼职人员”的“收货码”，发现受害人遍布新疆、内蒙古、河南、安徽、重庆、山西、山东、辽宁、湖北、吉林、浙江等地。短短两天，全国相关举报40余起，涉案金额130余万元。
兼职帮凶，幕后大使浮出水面。
“我们只抓住了冰山一角。在办案过程中，我们发现，某团伙雇人提供二维码转账的情况在全国并不少见。它是通过当前的通信网络等犯罪活动转移犯罪所得的新手段，已经成为‘洗钱’的新产业链。”狮山派出所执法办案中队长万超群告诉记者。
2019年8月9日，高新区警方在某宾馆将石某的最后一家人李某抓获。经审查，李某此前在境外认识了实施通讯网络诈骗犯罪的嫌疑人，受其利益驱使回国帮助其寻找“洗钱者”。在朋友的介绍下，李认识了石某，两人一拍即合。李某成为“中间人”，为石某等人提供吃住，并组织石某等人招募“兼职人员”，帮助转移通讯网络犯罪所得。
目前，李某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被警方依法刑事拘留，案件还在进一步审理中。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款规定，本案中，四名“兼职人员”涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，与八名团伙成员共同承担刑事责任。
因此，警方提醒广大市民，请珍惜自己微信账号的使用权，不随意向他人转借微信收款码；不轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑；不要泄露自己的支付账户、银行卡、收款码、付款码等个人信息；不参与陌生人的资金往来交易，不为违法犯罪活动做嫁衣。如发现诱导用户在平台上传收款二维码等不法行为，应及时向公安机关
