近日，长白山公安机关缜密研判，重拳出击，摧毁了一个为电信网络诈骗、网络赌博洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，涉案资金8000余万元。
2021年5月，民警在日常工作中发现一条可疑线索。池北区居民姜某银行账户内资金往来频繁，多次有电诈案件受害人转账。姜有协助电信网络诈骗犯罪团伙“跑路”、洗钱的重大嫌疑。长白山公安局立即组织精干警力，围绕姜开展工作。经过缜密侦查，在掌握大量犯罪证据后，迅速将其抓获，当场缴获银行卡、手机等涉嫌洗钱工具。
姜被抓获后，警方立即对其进行突击审讯，并固定了手机、银行流水信息等证据。在大量证据面前，姜对自己“跑路”洗钱的违法犯罪事实供认不讳。办案民警结合其供述的犯罪历史，深入分析研判。一个以李为首，成员藏匿于长白山池北区、青岛市、武汉市的洗钱团伙逐渐浮出水面。警方分赴青岛、武汉等地调查取证，基本摸清了该团伙的组织架构、运作模式、作案手法和资金流向。
随着调查的逐步深入，专案组逐一确定了团伙成员的真实身份，有序开展收网工作。今年6月，该团伙13名成员全部到案，缴获手机20余部、银行卡50余张。
经查，该团伙头目李某通过网上学习掌握了“跑分”洗钱的作案手法及相关渠道，通过关系人介绍、网上招募等方式招募12名团伙成员，并通过支付结算等方式帮助他人实施电信网络诈骗、网络赌博犯罪活动，从中获利。经梳理涉案团伙资金流向等信息，发现该团伙成立仅一个月，累计流动金额就达8000余万元。
6月30日，该犯罪团伙被依法移送长白山公安局起诉。
警方提醒：网络洗钱是一种违法犯罪行为，无论是组织者还是参与者，都涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。请广大群众保护好身份证件、银行账户等个人隐私信息，不要出租、出借、出售个人银行卡、身份证和网银U盾等账户存取工具，不要被一时的高额利益蒙蔽双眼而陷入泥潭。如发现买卖银行卡和身份证的犯罪行为，应及时向公安机关
