清流县公安局近日发布《关于敦促涉“两卡”违法犯罪嫌疑人员投案自首》通告，曝光25名涉嫌违法使用“两卡”帮助犯罪团伙“跑分洗钱”嫌疑人。目前，25名嫌疑人均已抓获。
4月14日，涉“两卡”犯罪嫌疑人李某主动来到清流县公安局执法办案中心投案自首，并对自己的犯罪行为如实供述。
据嫌疑人李某交代，今年初，有朋友让他帮忙走一笔帐，事后给予一定报酬，并一再强调这笔钱“合法干净”。因操作简单，报酬不菲，“我意识到这是‘洗钱’行为，但钱来的快，我也不是经常做，公安应该查不到我吧。”抱着侥幸心理，李某在自欺欺人中走上犯罪道路。
李某每一次的“侥幸”，其实早已在网上、银行留下不可磨灭的记录，直到名下银行卡、支付宝、微信被冻结，他才意识到事情严重性。“前段时间在微信朋友圈看到‘两卡’行动通告，名单里有我名字，我很焦虑也很害怕，但考虑到投案自首能争取宽大处理，我主动前来投案。”李某说：“即将面临大学毕业，如果被起诉，将留下案底，以后的工作生活我不敢想象，非常后悔。”
近年来，电信网络诈骗犯罪猖獗，大量赃款需通过各种渠道洗白，进而催生了为赃款洗白的“跑分”黑产。清流县公安局刑侦大队教导员陈新文介绍，在网络黑产犯罪产业链中，“跑分洗钱”指专为电信网络诈骗、赌博等犯罪搭建平台，利用自己、他人账户代收赃款，以最快速度使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。其团伙结构明确、成员复杂，由卡主、卡商、洗钱窝点头目共同组成。每次“跑分”按账单流水比例抽成获利，获利后，由卡商、上线根据分工情况再对团伙成员进行现金分配。
为最大程度遏制电信网络诈骗案件高发态势，切实维护人民群众财产安全，清流县公安局积极开展“断卡”行动，并于近期，在各平台发布关于敦促涉“两卡”违法犯罪嫌疑人员投案自首通告，规劝在逃人员主动投案自首，争取宽大处理。
另一位前来自首的涉“两卡”犯罪嫌疑人吴某回忆，对方第一次让她帮忙走账后并未出现异常，隔了两天又让她帮忙，钱却被银行冻结，对方说给她500元佣金，去银行解封。只是简单的操作就能获得500元，吴某很高兴，在对方让其再提供一张可信任的卡时，吴某拿出了家人的银行卡，“现在回想起来，为了这500元犯了法还连累家人，实在不值。”
嫌疑人刘某则坦言，自己一直是老实本分的人，没想到会在无意中触犯法律，“出事后，我无法继续在公司工作只能离职，银行卡全部被冻结，也很难出去找工作，还有一家老小要养活，但生活已陷入僵局。希望大家相信‘天上不会掉馅饼’，不要去做违法的事情。”
抱着侥幸心理铤而走险，为获取报酬不惜以身试法，最终难逃法网。目前，犯罪嫌疑人李某、吴某、刘某等人均已被清流县公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
今年1月份以来，清流县公安局根据断卡线索立刑事案件侦查24起，抓获包含提供银行卡卡主，卡商、洗钱窝点头目等犯罪嫌疑人29名，同时协助外地公安机关抓获断卡犯罪嫌疑人10名，涉案金额达上百万元。截至目前，清流警方已掌握县域内近200名涉“两卡”犯罪嫌疑人信息，接下来将逐步进行通报。
警方提示
手机卡、银行卡，在工作生活中必不可少，但个人信息一旦泄露，“两卡”就可能成为犯罪的工具，而个人则有可能沦为“帮凶”。市民群众要注意保护个人身份信息安全，切勿贪图蝇头小利，出售、出租、出借个人名下“两卡”用于犯罪。
清流县公安局在此敦促犯罪嫌疑人，在2022年5月1日之前到清流县公安局投案自首，争取宽大处理，对拒不投案自首的，公安机关将依法从严从重处理。
【来源：清流新闻网】
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