近年来，互联网企业内部欺诈问题凸显，反欺诈风暴愈演愈烈。然而，这些作品背后隐藏的法律风险不容小觑，如何有效开展反欺诈工作成为企业的当务之急。
11月17日，由上海市互联网协会主办的互联网行业反欺诈论坛在会员单位北京史静律师事务所五楼会议室举行。近百名互联网企业代表、专业律师、技术人员齐聚一堂，解密互联网企业反腐密码，强化企业合规。
▲活动现场
本次活动由上海市互联网协会联合北京史静律师事务所、上海泓联电子数据司法鉴定所、上海銮网络科技有限公司举办，上海市互联网协会秘书长赵伟成、上海泓联网络科技有限公司总经理陆道红、上海銮网络科技有限公司CEO沈文迪、北京史静律师事务所主任胡晨阳、北京史静律师事务所管委会主任王光英等出席活动。会议由上海市互联网协会副秘书长陈一凡主持。
▲上海互联网协会秘书长赵伟成
▲上海鸿联网络科技有限公司总经理陆道宏。
▲上海淳安网络科技有限公司CEO沈
▲胡晨阳，北京史静律师事务所主任
▲北京史静律师事务所管委会主任王光英
▲主持人上海市互联网协会副秘书长陈一凡
▲罗律师，北京市律师事务所刑民交叉法律事务部主任
随后，他重点分析了反欺诈的常见类型及相应的收费，并从线索收集、方案制定、组织实施、报告形成、决策制定五个阶段分享了反欺诈调查的工作流程，帮助与会嘉宾识别互联网企业的欺诈风险点，构建公司的反欺诈体系。
▲上海宏联电子数据司法鉴定所鉴定工程师、企业服务部负责人卢雪娟。
“谁卖了公司数据？”上海宏联电子数据司法鉴定所鉴定工程师、企业服务部负责人陆雪娟以“电子数据取证在企业反欺诈调查中的应用”为主题，主要介绍了鉴定所电子数据取证和鉴定服务的内容，并结合一起公司数据倒卖案件，详细分析了反欺诈调查案件中的电子数据取证过程及其对企业的影响。
▲可怕安全技术高级研究员张若愚
为什么企业安全数据泄露事件频发？如何有效判断并止损？针对以上问题，可怖安全技术高级研究员张若愚从泄露路径、调查方案、调查技术手段三个方面分享了“企业数据安全防护”主题。他说，速度是数据泄露调查中的关键指标，可以通过电子内容监控、自动化资产收集平台、内存图像取证、日志分析系统等不同渠道进行调查。
结合某企业财务总监收到假冒CEO诈骗邮件的案例，张若愚详细分享了他在技术侦查过程中的技巧和经验。
▲北京史静律师事务所产业互联网法律事务部主任李萍律师
史静上海分公司产业互联网法律事务部主任李萍律师分享了互联网企业数字化反欺诈合规治理的主题。李萍律师在开篇引用了中兴通讯反贿赂管理体系的建设，阐明了企业反欺诈合规建设的必要性，并从网络安全和数据合规的角度探讨了数字化反欺诈合规，包括对数字化合规概念的理解、区块链技术应用的安全体系以及对内部员工合规管理的要求。
李萍律师还与与会嘉宾探讨了互联网企业三维合规体系的框架，重点介绍了公司合规管控体系和史静法学会一站式三维反欺诈合规体系的优势。
▲活动现场
在自由讨论环节，嘉宾们围绕主题展开了热烈的讨论，赵伟成校长、胡晨阳主任做了总结发言。活动结束时，在线观看人数超过500人。与会各界人士纷纷表示，本次分享主题明确，干货满满，受益匪浅，对企业反欺诈工作、合规体系建设、法律风险防范起到了重要的指导作用。
结束
