2017年，北京华融鑫泰未更名，当时公司名为北京忠旺华融投资有限公司。根据中国忠旺（01333.HK）2020年年报，北京华融鑫泰与北京嘉华鑫达投资有限公司（原北京忠旺鑫达投资有限公司）均为中国忠旺公司的联营公司。有趣的是，鼎力鑫盛2017年年报披露的联系电话与北京华融鑫泰2019年年报披露的联系电话是同一个以“189”开头的手机号码。
辽阳华谊投资和辽宁诚威塑料型材有限公司（以下简称辽宁诚威塑料）的年报中出现了相同的联系电话（固定电话）。辽宁诚威塑料为辽阳银行股东，全资拥有宁波富业贸易有限公司。该宁波公司也是君康人寿的股东。入股君康人寿，被视为为忠旺入股铺路。如今，君康人寿的控股股东是忠旺。
虽然有的企业在工商注册时通过中介进行经营，以至于联系方式出现了相同的现象，但上述位于北京、辽宁、浙江的企业却有一个奇怪的巧合，关系网络大相径庭。中心点都指向忠旺。
值得注意的是，今年10月，据中纪委、国家监委网站消息，在中央反腐败协调组国际办公室、辽宁省监察局的统筹协调下，公安机关和相关国家执法机构密切合作。“红通员”、逃公犯罪嫌疑人姜冬梅在海外被捕并遣返中国。姜冬梅，52岁，原辽阳农商银行党委副书记、行长。他涉嫌受贿和非法发放贷款。他于今年三月出逃。
银保监会披露的非法股东还涉及另一家位于辽宁的银行——辽阳银行。深圳市昂德威资产管理有限公司和深圳市建海投资管理有限公司均为辽阳银行的股东。辽阳市忠旺投资有限公司控股的辽宁诚诚塑料有限公司和辽阳市国资委全资控股的辽阳城市资本管理有限公司为辽阳银行第一大股东，分别持股15.15723%。其次是辽宁诚威塑料，持股8.71501%。然而，早在2019年，辽阳市资本管理有限公司
然而，在城商行兼并的“趋势”下，辽阳银行已不复存在。今年5月，《关于设立辽深银行股份有限公司的批复》中国银保监会网站发布的消息显示，同意筹建辽沉银行在辽宁省沉阳市。辽沉银行由辽阳银行和营口沿海银行合并而成。
银保监会披露的违法股东也可能有村镇银行和农村商业银行。李政达、内蒙古正宇房地产开发有限公司、巴彦淖尔雅鑫食品有限公司均为内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县磴口蒙银村银行股东，持股10%分别。
巴彦淖尔市临河区公安局2019年10月发布的公告显示，该局正在对内蒙古全庙食品有限公司李正达、李正儒、李庆峰、王晓云、李霞、史丽芳进行调查。与内蒙古正宇房地产开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已进入侦查阶段。
本名单中，贵州大麦阳光产业发展有限公司和贵州青龙飞谷食品有限公司均为贵州青龙农商银行的股东，持股4.2857%和3.5714%分别。%。澎湃新闻注意到，上述两家公司与贵州青龙农商银行存在借款合同纠纷。
其中，贵州大麦阳光产业发展有限公司因企业借款纠纷，导致其持有的贵州青龙农商银行全部股权被法院冻结。其后，法院裁定冻结向被执行人、陈天兵、贵州大麦阳光实业发展有限公司分配3.920.44万元及相应利息、违约金、仲裁费、执行费。 .
在银保监会公布的名单中，宝塔石化集团有限公司较为抢眼。这家公司曾经是中国500强企业，现在却“一塌糊涂”。银保监会在通知中称，本次公布的股东违法行为包括利用平台虚构业务进行融资，可能是在说宝塔石化。
此前，包括宝塔石化董事长孙恒超在内的多人因涉嫌票据欺诈被立案调查。2020年8月，银川市中级人民法院依法公开开庭审理。被告单位宝塔石化集团有限公司，被告人孙恒超、孙佩华、王高明、米荣融涉嫌犯票据诈骗罪，被告单位宝塔石化集团财务有限公司，被告人霍艳、刘雪梅、黄剑飞、陈晨、薛小潘、崔祥臣、朱伟峰、陈正江、林美成涉嫌非法发行金融票据，被告人霍艳、薛小潘涉嫌非国家行贿工作人员、被告人朱卫峰涉嫌行贿非国家工作人员案。
根据公诉机关的指控，2013年以来，宝塔集团开始出现大规模亏损。作为董事长，被告人孙恒超知道该集团不具备申请设立财务公司的资格。人们正准备建立一家金融公司。财务公司成立后，为达到为宝塔集团融资的目的，孙恒超指示财务公司通过审核，开具没有真实贸易背景的电子银行承兑汇票，明知宝塔集团亏损巨大，资不抵债，也没有支付能力。融资方式。
2016年4月至2018年10月31日，财务公司共审核开具无真实贸易背景的电子银行承兑汇票49522张，面值2.84.60亿元宝塔石化融资，未支付银行承兑汇票直到事件发生。汇票27064张，未偿金额1.71.29亿。
作为持牌非银行金融机构，企业设立的财务公司除不能吸收公众存款和对外发放贷款外宝塔石化融资，与银行基本相同。对于企业而言，设立财务公司技能可以提高资金使用效率，降低融资成本。但就宝塔石化而言，财务公司的初衷是筹集资金。
事实上，宝塔石化此前持有甘肃银行股份。然而，在高负债压力下，宝塔石化持有的1亿多股甘肃银行股份被司法拍卖。最终，甘肃银行第一大股东甘肃省民航集团旗下子公司获得宝塔石化持有的甘肃银行股份。
