“正规平台，邀约买单，按条结算，日进斗金”“足不出户，动动手指，轻松赚钱”...如此诱人的“兼职”小广告充斥网络，吸引了众多大学生、年轻人、无业人员兴奋地加入该群。结果，买单的人成了待宰的羔羊。连云港市海州区一学生不幸“被抓”后，浦西派出所及时分析研判，重拳出击，布控布控，成功斩断了这起跨境网络诈骗的链条，锁定犯罪嫌疑人30余人，抓获11人，在全国20个余胜市破诈骗案数百起，有效打击了犯罪分子的嚣张气焰。
个案研究
店铺被淘宝封了
3月初，浦西派出所民警在研判网络诈骗警情时，发现辖区一名成人中专学生注册了一家淘宝店进行牟利。店铺被收购后，因为非法转移不明资金，被淘宝封了。侦查员敏锐地感觉到，购买者一定从事了淘宝欺诈的违法犯罪活动，于是围绕资金流和信息流进行双向研判。
捕捉到线索后，派出所立即向海州公安分局领导汇报，领导高度重视，立即成立了以当地派出所为主体，刑事、技术、网侦配合的专案组。为避免惊动犯罪链条上的涉案人员，侦查员以上门走访的名义获取淘宝店铺注册人的身份信息，进而围绕资金流和信息流进行深入研判，锁定了购买店铺的犯罪嫌疑人身份信息和活动轨迹，以及同案嫌疑人王某的身份信息等重要线索，进而掌握了该团伙的犯罪脉络和犯罪事实。
捕获
切断欺诈链
期间，侦查员在追踪资金流向时发现，犯罪嫌疑人王某以1500元的价格购买新人注册的淘宝店铺后，该店铺绑定的支付宝账户当日有大量资金入账。进一步分析王的资金流向层面，发现其自2020年以来，在山东临沂、江苏无锡、徐州、连云港等地聚集了多名犯罪嫌疑人。，组织成年学生或社会闲散人员办理淘宝店铺进行票据诈骗活动，多级转账产生海量数据扰乱侦查人员视线。
道高一尺魔高一丈。专案组立即进行多侦联动、反向询问、纵横研判。半个月后，成功锁定一个疑似与缅北有关联的诈骗犯罪团伙。对此，以王为首的10名犯罪嫌疑人相继浮出水面。随即，专案组赶赴吉林省长春市、江苏省徐州市等地，走访了嫌疑人的活动轨迹和落脚点。最后，在当地警方的配合下，所有参与梦境的人员全部落网，从现场查获的多部手机、电脑中获取了大量涉案信息。
逮捕现场
国内外联合诈骗
在大量的铁证面前，自知难逃法网的犯罪嫌疑人王某、孙某稍作抵抗，随后交代了2020年以来实施淘宝刷单诈骗的犯罪事实。
他们交代，起初他们利用“卡发”或“电子聊天”为缅北的诈骗分子进行网络引流。去年年底，听说网上刷单可以骗很多钱，就去网上投标淘宝店铺。在发布诈骗条款后，他们迅速与其他骗子联系起来，达成了一套多人合作的“杀猪盘”伎俩。操作流程是:安排一些从社会上上网的无业人员购买成人电话卡、QQ号和淘宝店铺账号，然后去很多网站寻找网上求职者，用获得的电话卡和QQ号联系求职者，让他们下载APP，扫描他们提供的二维码，刷账单获得好评，然后把刷机的钱转到他们的银行账户。到我被抓的时候，已经不记得骗了全国多少人了。
为了争取宽大处理，他们还主动交代了与他们一起在缅北实施诈骗的犯罪嫌疑人的身份信息。
嫌疑犯被审问了。
受害者都是20多岁的玉笙。
由于案件的严重性和复杂性，侦查员对同一阶段作案的犯罪嫌疑人进行圈定，对不同阶段的作案特征和作案工具进行追踪和还原，对诈骗案件进行横向扩展，最终锁定境内外相互勾结的犯罪嫌疑人30余名，为全链条打击犯罪团伙奠定了坚实基础。
但由于犯罪嫌疑人作案时使用的手机卡和QQ号都是通过网络购买的，且作案后均已注销，因此很难通过外围证据形成完整的证据链。因此，调查人员追查资金流向的源头。目前已经很难找到受害者遍布全国各地的20余声，案件数以百计。
近日，又有一名嫌疑人到案。提前抓捕的10名犯罪嫌疑人，3人被逮捕，7人被取保候审。此案仍在调查中。
通讯员周、扬子晚报/牛子新闻记者张翎飞
校对苏云
