如果有人告诉你，有一种网上兼职，只需要提供一张银行卡，而且不花钱，只要动动手指，刷刷水，每个月就能赚一万多元甚至更多...听起来刺激吗？今年7月底至9月中旬，一个藏匿在外地从事网络赌博、电信诈骗等违法犯罪活动的电信网络诈骗团伙，以日工资为诱饵，从全国各地招募了大量卖卡人员，其中有数十名分散在扬州的年轻人。不知不觉中，这些人成了犯罪的帮凶。
近日，警方将该洗钱团伙一网打尽，抓获犯罪嫌疑人32名，缴获涉案银行卡63张。
在金钱的诱惑下，年轻人迅速“上路”
“早知道这样，我应该劝男朋友不要这样。”近日，涉嫌帮助电信网络诈骗洗钱的犯罪嫌疑人小昭的女友肖敏泪流满面。她后悔不仅没有劝阻男友，还帮忙提供了两张银行卡。
小昭、肖敏等人都在组长小李手下工作，小李有最大的头目，扬州洗钱团伙的头目肖鹏，每天的银行流水达数十万。肖鹏是如何走上这条道路的？原来，肖鹏年纪轻轻就游手好闲，还欠了不少外债。每次必须偿还银行贷款时，肖鹏总是不知所措。
一个偶然的机会，一个朋友向肖鹏介绍了赚钱的捷径，尤其是网络赌博业。听说相关工作收入挺丰厚的，月入过万不是问题。肖鹏毫不犹豫地接受了这份工作。几天后，肖鹏接到朋友的电话，按要求办理了10多张银行卡。“你为什么需要这么多银行卡？这样做有风险吗？”肖鹏继续追问，得到的回答是:“网络赌博交易会使用银行卡，不涉及违法犯罪活动。放心吧。”
小彭向上网提供了一张银行卡，对方还承诺每完成一个任务就给他返点，返点率在4%左右。今年6月，为了尽快上手，肖鹏等一批学员被派往福建，在那里学习操作技能。经过训练，肖鹏掌握了如何使用海外聊天软件与团伙成员交流，以及如何接单、分发和转账。
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大量可疑的银行卡交易短信引出洗钱团伙。
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回到扬州后，肖鹏继续招募手下工作，并成功组建了几个洗钱集团。从7月底开始，肖鹏等人迅速进入工作状态，开始积极配合上线。
“今天会有几十万流水流向多张银行卡。请赶紧转到指定账户，速度一定要快。”每天，除了吃饭睡觉的时间，肖鹏等人都待在家里，守在电脑和手机前，等待命令，准备洗钱。他们分工明确。有人负责对接客服派单，有人负责发展新会员，还有人负责提供线上支付代码。
其中，肖鹏接到的订单最多，日均流水40-50万元。按照操作流程，每一笔网上支付都会被转到指定账户，完成一项任务。成功完成后，每个成员将按比例从交易流中提取现金利润。虽然肖鹏得到回扣，他也将从他的回扣。就在这群人沾沾自喜的时候，多家银行注意到资金的动向出现了问题，冻结了部分银行卡。
为了应对新的形势，根据网上最新的指示，肖鹏等人继续发展新成员，同时向一些小银行申请银行卡。但纸终究包不住火。电信网络诈骗网上犯罪被列为网上逃犯，肖鹏等人难逃法网。
今年7月，我市警方通过工作发现，经常在扬州活动的肖鹏、小李、小昭、肖敏的银行卡交易出现异常，涉嫌洗钱。根据这一线索，警方沿线粉碎追踪，锁定了这个洗钱团伙。该团伙在扬州涉及成员32人，持续为网络赌博等违法犯罪团伙提供支付结算服务。经过警方几个月的侦查，截至目前，包括肖鹏在内的32人已被抓获归案。
根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条有关规定，明知是利用信息网络实施犯罪，而为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持，或者在广告宣传、支付结算等方面提供帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。据此，肖鹏等人的行为已经涉嫌犯罪。扬州网警提醒市民，不要因为短期获利而出售或出借个人银行账户。一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅会成为犯罪的帮凶，被依法追究责任，还可能导致他人的血汗钱、养老钱被白白浪费，造成不可估量的损失。
来源:扬州网警
