近日，湖北省宜昌市公安局对外发布消息，成功破获一起特大网络诈骗案，抓获嫌疑人51人，扣押冻结赃款600余万元，涉案高达6000余万元。
“扫楼”行动 揪出嫌疑窝点
去年年初，为了持续保持对电信网络诈骗犯罪的严打高压态势，湖北宜昌警方在全市范围内组织开展“扫楼”行动，对辖区内金融、商务、网络科技公司等进行排查，最大限度挤压犯罪空间。
去年3月初，民警在高新区某创业园内开展“扫楼”清查时，园内一家科技公司的反常举动，引起了民警的警惕。这家企业员工有20多人，每名员工办公桌上有两台电脑，桌子上还有4至8部数量不等的手机，他们的主要工作就是在电脑和手机上来回不停地操作。通过调查走访，民警发现这家企业并没有实质性的业务，但是“生意”却十分火爆，办公楼内直到深夜依旧灯火通明。
为了查明真相，民警立即将相关情况上报至反诈中心。经过分析研判，民警发现这家企业的主要负责人段某与杭州某公司的陈某联系十分密切，而且，陈某每日资金流水明显异常。陈某组织段某等人实施电信诈骗的嫌疑迅速上升，为此，宜昌市公安局指令西陵公安分局组建专案组，开展立案侦查。
去年6月12日，专案组组织警力实施收网行动，现场抓获嫌疑人26名，现场查获电脑50多台，手机200余部。6月15日，民警在浙江杭州将嫌疑人陈某抓获。
经过调查，民警发现陈某指使段某在网上购买了几款软件，并通过开发的脚本程序，组织人员不停地进行刷机、安装和使用某知名电商企业的三款App软件。
斗智斗勇 理清犯罪网络
为什么要反复刷机安装三款软件？非法收益的来源？陈某是否还有上线？一系列问题摆在专案组的面前，而且陈某对自己的违法犯罪事实拒不承认，就在案件办理陷入瓶颈时，陈某手机中的一个微信群引起了专案组民警的注意。
这个微信群只有三个人，分别是北京籍刘某、云南籍魏某和浙江籍陈某。经过调查，魏某是广东某网络公司的法人代表，而刘某则是涉事电商企业前高管。围绕刘某、魏某、陈某的关联点，专案组派人到这家电商企业进行实地调查。
这家电商企业的相关负责人告诉民警，魏某的公司是他们企业与中国移动合作的代理商，负责在中国移动公司旗下应用平台推广该企业的三款App软件，按照App软件的推广效果，向对方支付费用。
电商企业负责人介绍，他们一直认为这家代理商的推广数据非常好，并未发现任何问题，而且已经向这家代理商支付了3000万元推广费用，正准备支付已经核账的2000万元，还有1000万元的费用正在核算，并且打算长期与这家代理商进行合作。办案民警立即叫停了电商企业的付款行为，并判断刘某为首的诈骗团伙，以虚假安装数据诈骗企业的推广费用，而且该电商企业负责对接此项业务的李某有重大作案嫌疑。
去年6月23日，专案组决定实行收网行动，嫌疑人李某、刘某相继被抓获。8月20日，魏某迫于压力向警方投案自首。
边学边查 最终零口供起诉
“你们搞不定我，我是学法律的，你们要问什么我都知道。”法律专业毕业的刘某面对民警的审讯十分嚣张。该案几名主要嫌疑人一直从事互联网行业，对互联网技术十分精通，自认为民警无法查清犯罪事实，始终对犯罪事实矢口否认，试图以此逃避打击。
为了挽回企业损失，让嫌疑人受到法律应有的惩罚，办案民警一边学习网络专业知识，一边加快对案情梳理，并及时与受害企业和中国移动公司进行沟通，全面查清了诈骗团伙的组织架构、作案手法和犯罪事实。
2020年5月，刘某召集李某、陈某、魏某在杭州见面，商量诈骗受害企业的App软件推广费用。因刘某曾是受害企业的高管，而李某又是该企业的业务推广员，比较熟悉受害企业的业务流程，所以该团伙决定由刘某冒充魏某公司的老总，与受害企业招采部门进行接触。为了取得受害企业的信任，魏某冒充中国移动公司的工作人员，制作了假名片和授权书，最终成功骗取了受害企业的合作合同。
随后，该团伙利用李某从受害企业内部获取的信息，由陈某组建专门的刷机安装软件团队，形成虚假的推广数据。为了让推广数据更加可信，该团伙在中国移动公司旗下的应用平台对三款APP软件进行真实推广，获取真实安装使用数据，并且还制作了虚假的应用平台后台，把真假参半的数据上传至虚假平台后台，供受害企业进行查询，以此骗取企业的App软件推广费用。
办案民警李俊介绍，受害企业已经核算的5000万推广费用共数据有2700多万条，而真实数据仅仅7万条，费用也仅需28万元。法网恢恢，疏而不漏。尽管嫌疑人自认为作案手法隐蔽，拒不交代犯罪事实，但是在铁证面前终究难逃法律制裁。4月25日，该案8名主要犯罪嫌疑人已经由检察院移送起诉。
目前，案件的后续工作正在进行中。
