典型欺诈案件的一周预警
案例1
冒充公司领导诈骗财务人员案件
2021年3月30日，兰州某公司出纳H女士接到一个自称是银行职员的电话。对方说要给H女士发公司账户年检的材料，让H女士加对方的QQ号。对方发给H女士一份法人委托书后，就不再和H女士说话了，过了一会儿，H女士发现自己在一个QQ群里，除了H女士，公司的董事长和总经理也在群里。董事长和总经理一直在群里聊一些和公司业务相关的话题，于是H女士打消了疑虑。董事长以向其他公司支付合同款为由，要求H女士立即向指定账户转账，H女士按照指示向对方指定账户转账215万余元。第二天，H女士的领导询问了转账的原因。
省反诈骗中心提示:财务人员必须严格遵守财务制度。在收到转账指令后，他们必须通过会议和电话与相关负责人进行核对。不要相信通过QQ、微信等社交工具发出的转账指令。同时，企业要规范内部财务管理制度，杜绝制度漏洞。一旦被骗，请立即拨打96110。
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在线欺诈案件
2021年3月25日，平凉市居民L女士被拉入一个兼职微信群。群里有人发了一个网站让大家下载友聊APP，L女士下载后被拉进了一个友聊群。群里有很多刷单任务，L女士做了几单后套现，所以对群里发布的消息深信不疑。后来群里有人发布大量刷单信息，L女士加对方为好友，对方教L女士刷单。第一笔1000元的账单后，L女士收到了1100元的返现。之后，L女士又转到对方指定账户1000元继续做单。对方告诉L女士，1000元里的账单没了，让L女士再转4000元，再打5000元的账单。L女士随后向对方指定账户转账4000元，继续做单。账单结束后，L女士没有收到返现，于是要求对方进行取现。对方要求L女士继续充值
省反诈骗中心提示:刷单违法，天上不会掉馅饼。不要被蝇头小利所迷惑，永远记住网上刷单都是诈骗。一旦被骗，请立即拨打96110。
案例3
冒充客服退款诈骗案
2021年3月28日，兰州某高校学生N先生接到一个陌生号码打来的电话。对方自称是Aauto Quicker商城的工作人员，称N先生从Aauto Quicker商城购买的洗面奶有质量问题，要向N先生索赔，N先生加了对方的QQ号，被对方拉进了一个QQ群。QQ群里一个自称客服的人说，N先生需要开一个专门的赔款账户。N先生扫描了对方提供的二维码后，下载了一款贷款软件。进入软件后。
省反诈骗中心提示:网购一定要谨慎，退款是假，骗钱是真。任何人接到电话声称要对你的索赔进行退款，不管是购物平台的客服还是快递服务，都是诈骗。一旦被骗，请立即拨打96110。
案例4
网络贷款诈骗案件
2021年3月27日，定西市居民Q女士接到一个自称是贷款公司的电话，随后添加了对方的QQ，并点击对方提供的网站下载注册了一个名为“鑫汇达”的APP。Q女士按照提示注册申请，显示贷款成功，但不能提现。Q女士联系客服后，对方称Q女士的银行账号填写错误，需要支付认证费。Q女士向对方提供的银行账户转了9000元，但Q女士还是提不出来。对方还称Q女士的银行账户不够用，以刷水为由要求Q女士转账10700元。对方以各种理由多次要求Q女士转账96300元，对方继续要求转账。Q女士这才意识到自己被骗了，一共被骗了11.6万元，于是报警。
省反诈骗中心提示:如需贷款，请到银行或正规信贷机构办理。任何人在贷款发放前索要押金、解冻费、流水账或验证码，都是诈骗。一旦被骗，请立即拨打96110。
五个案例
杀猪诈骗案
2021年3月12日，兰州居民E女士在“魂”APP上认识了一名自称洛天依的男子。之后双方加了微信聊天。对方说可以带E女士一起挣钱，让E女士下载名为“郭芙国际”的理财APP。下载app后，E女士无法进入。对方发来一个二维码，E女士通过微信扫描二维码进入“郭芙国际”网络平台。并且开始在这个平台充值。2021年3月13日至2021年3月23日，共向对方指定账户转账27.89万元。之后就无法提现了。如果发现被骗了，就报警。
省反诈骗中心提示:凡是网上认识的不明身份的朋友，主动提起投资或赌博，然后诱导你投资理财或网络赌博，都是诈骗。如有疑问，可拨打96110咨询。
甘肃省反诈骗中心
甘肃公安融媒体中心
资料来源:甘肃省公安局
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