作者:广东省兴宁市公安局经侦大队
近日，我局侦破一起“健康中国百年计划”涉嫌组织、领导传销案。案件的成功侦破被中央电视台等中部省市媒体宣传报道。
警方运用情报新经济侦查等侦查手段办案，发现全国多地犯罪团伙利用“健康中国百年计划”APP平台大肆作案，受害人众多，涉案金额巨大。据初步统计，目前，全国涉及使用健康中国百年计划APP平台的案件已立案43起，其中江苏6起，河南5起，辽宁4起，北京、安徽各3起，河北、上海、浙江、江西、山东、湖北、湖南、广西各2起，黑龙江、重庆、贵州、陕西、广东各1起。案件性质主要是电信诈骗和组织、领导传销，作案手法相同，涉案账户重叠。据初步统计，全国各地受骗或遭受投资损失的有数百至数千人，且多为老年人，涉案金额上亿元。我局抓获的犯罪嫌疑人苏某等人已涉嫌组织、领导传销活动罪，各地应引起重视。
一、“健康中国百年计划”APP投资平台会员注册方式
“健康中国百年计划”APP投资平台，以会员注册的方式加盟。会员注册无门槛，会员级别为普通会员、特约专员、一级服务站长等。投资者通过扫描推荐人提供的二维码或特殊链接，登录“健康中国百年计划”APP平台，在APP平台填写自己的身份证、姓名、手机号、银行卡号等信息，完成注册。平台会将手机号码默认为注册人的会员账号。设置密码后，完成整个注册程序，正式成为“健康中国百年计划”的投资会员。
二。健康中国百年计划APP投资平台的运营模式和盈利模式
2021年3月，犯罪嫌疑人苏某平来到兴宁从事“东网志愿者”工作。同年9月6日，犯罪嫌疑人苏某平加入了一个自称“陈晖”的微信网友。“陈晖”自称是北京市卫健委副主任，现在负责国家健康中国百年计划的一个项目。他在广州和深圳建了三个卫生所，可以调动上亿资金。目前在全国有100个团队，问苏某平需不需要帮忙。苏某平按照“陈晖”的方法上了网。
犯罪嫌疑人苏某平按照的要求建立微信苏某平群42，以管理员身份入群。苏某平打着国建健保中心和“未老先富”的旗号，在兴宁市与微信好友、东网志愿者张、李某鑫等人宣传分享“健康中国百年计划”。同时每天发红包，稳定和吸收会员参与。
“健康中国百年计划”APP投资平台，以会员注册的方式加盟。会员注册无门槛，会员级别为普通会员、特约专员、一级服务站长等。投资者通过扫描推荐人提供的二维码，登录“健康中国百年计划”APP平台，在APP平台填写自己的身份证、姓名、手机号、银行卡号等信息，完成注册。平台会将手机号默认为注册人的会员账号，设置密码后，完成整个注册手续，正式成为“健康中国百年计划”的投资会员。会员号1000元起最低投资10万元，最高投资10万元。10万元以上的会员需要再注册一个会员号进行投资。成为注册会员后，会员每天登录，系统会直接给2元奖励。会员投资后，系统会从次日起每个工作日返还投资人总投资额的5%到投资人的会员账户；另外，会员可以建立微信群，吸引人头。成为群主后，成员将升级为特派员。微信群里60人以上的群才有资格。500元，第一、二个月谁的群主可以获得“健康中国百年计划”的奖励，第三个月可以获得3000元。60人以下的团体不合格，所以没有奖励。同时群主可以获得直接和间接线下投资人投资总额的5%。如果下线投资人发展下线投资人，下线投资人可以获得下线投资人投资总额的1%，三楼投资人发展下线投资人后没有提成。特约委员和普通会员由一级服务站长管理。“健康中国百年计划”总部收到资金后，总部再以会员总投入的15%奖励一级服务站长。站长扣除10%后，剩下的5%按照每个群总投入的比例分配给每个群主。虽然“健康中国百年计划”的APP平台里有支付的入口，但是会员是不能支付的。投资时，会员可以直接将钱存入平台提供的专用支付账户，也可以委托他人支付。支付成功后，成员将捕获转账并报告给群主。群主会上报给一级服务站长苏某平进行统计确认，系统会确认成员的缴费金额。会员投资后，系统会在每个工作日将投资人投资总额的5%返还到投资人的会员账户。刚开始分红可以100元的倍数套现，之后可以500元的倍数套现。投资人可以通过平台的提现功能将返利提现到会员号绑定的银行账户。会员提现不需要扣手续费。
“健康中国百年计划”MLM机构某区域负责人为一级服务站长，聘书由“健康中国百年计划”总部颁发。一级服务站长的下线发出去建立一群再发展的会员。群主是特服专员，重新发展的下线是普通会员。经查，犯罪嫌疑人苏某平作为广东兴宁一级服务站长，发展直接下线，张等11人成立微信群，并担任群主。苏某平的行为已涉嫌组织、领导传销活动罪。本案中，犯罪嫌疑人苏某平获利25.15万元，投资人损失共计135万余元。
三。预防建议
加强联合侦查。加强与市场监管等部门对相关经营者的联合调查，约谈相关企业负责人。由于本案涉案嫌疑人和受伤人员多为原“东王集团”成员，这些成员以“东王志愿者”的名义继续在全国各地聚集，进行所谓的学习、打卡或组织活动。各地要以“向东看”为关键词对企业进行排查，与相关行政执法部门建立密切的执法协作关系，共同制定防范和打击措施，强化打击力量，全面控制和打击犯罪分子藏匿、作案和生存活动空。
加大宣传力度。大力做好宣传，针对网络传销的特点，通过微信微信官方账号、抖音短视频、走访宣传等多种形式开展宣传。，以增强广大群众的法制观念和识假防骗能力，形成打击利用信息网络实施经济犯罪的强大舆论氛围，共同维护社会主义市场经济秩序和信息网络秩序。
加强部门合成作战，提高精确打击能力。经侦大队要加强与网警、刑侦部门的综合作战能力，针对传统“猎头”与网络传销相结合的犯罪新动向和涉众型网络经济犯罪的新情况，深入分析犯罪手法和特点，以资金分析和工商登记为主要方向，加强信息收集、分析研判，进一步摸清相关公司人员结构、层级和资金动向，实施精准打击。
