近年来，投资理财越来越受到重视，网上投资理财项目也如雨后春笋般出现。各种声称有超高收益的互联网投资项目，让人既兴奋又担忧。锦州的顾先生最近抵挡不住诱惑，在网上做了一笔投资，结果终生难忘。
顾先生是辽宁省锦州市的一名工程承包人。半年前，开发商资金链断裂，顾先生工程款一直拖欠。陷入财务危机的顾先生正为钱发愁。一个叫秦雨诺的网友给他推荐了一个线上投资项目。
受害人顾先生:看公司的介绍。金丝楠有桌子、椅子和其他实物，但实际上我们不知道是否有实体店。乍一看还挺正规的。我也查了公司的名字，都是正规的北京公司。
顾先生注意到，“秦雨诺”朋友圈里全是吃喝玩乐的图片，看起来收入很高。经过一个月的观察，古先生发现，这个朋友圈里的“白”似乎就是靠这个投资项目发家的。于是，古先生开始和秦玉诺一起投资黄金楠木。
受害者古先生:我们是跟风黄金楠木，是理财的一种形式。但是钱投进去，不是跟风就是赌博，性质变了。
古先生把钱打入平台，“秦雨诺”只是告诉他，这个项目要想赚钱，就通过这个金融软件保证金的涨跌，一分钟决定输赢。
受害者谷先生:起点5000，5100投注。要赢的话，连本带利就是9000。想输就输五千，一分钟决定。
古先生虽然发现这个平台有问题，但此时却舍不得离开。
受害人顾先生:她叫你买涨，她叫你买跌。当时最多赢了8万。
在秦玉诺的帮助下，顾先生一天的1万元变成了8万多元。这种赚钱速度让顾先生热血沸腾。
受害者谷先生:这样赢的话，可能一夜之间就赢了几百万，一个月的时间，就不止几千万了。
然而，顾先生的梦只持续了一天。第二天，他把账户里的8万多块钱连本带利全部输光了。此时，秦玉诺告诉他，金丝楠木交易的走势很难预测，亏几次很正常。在秦玉诺的劝说下，顾先生只拿出了3万元资金周转。
受害者谷先生:我说我欠工人工资，急着用钱。如果你再骗我，可能会毁了我的家庭。她说别担心，我会帮你的。
然而，奇迹没有再次发生。在秦玉诺的指点下，仅仅一天时间，顾先生的三万元再次丢失。
受害人顾先生:我加她微信一个月了，很好。甚至打电话给我都很真诚。别担心，我不会骗你的，不管怎样。我是个实惠的人，所以她一说我就信了。也许她真的背过了。
假理财真诈骗骗局净20万会员
顾先生的钱没了，但他不确定自己有没有被骗，甚至认为自己被骗了。大多数像顾先生这样的受害者被骗走了钱，认为自己运气不好。但这一招骗不了公安机关。
锦州市公安局太和分局刑警大队副大队长张洪亮:他的网友进入平台后，她引导他买涨买跌。我们都知道这个常识，买涨买跌的人都无法预测未来的结果，她可以引导他，知道未来的结果。这里面一定有玄机。
公安机关通过顾先生的资金流向，发现平台背后有一家位于湖北武汉的公司。
锦州市公安局太和分局刑警大队副大队长张洪亮:公司规模在20人左右，分五个部门。技术部负责技术，也就是网络维护，技术资料，包括大盘子的二次加工。有财务部，负责钱的去向，有客服部，下面机构有风控部，为了规避风险。最后一个叫水军，收集各种对自己公司不利的帖子，想尽办法组织人删除对自己不利的帖子。
随着调查的深入，公安机关发现，这个20多人的小公司掌控着一张远超预期的大网。据初步统计，会员和客户约20万人。
警方调查后发现，这家公司根本没有一块黄金楠木，所谓的黄金楠木交易市场是伪造的，目的是不断拉拢像顾先生这样的投资者上当受骗。然而，就在锦州警方准备全力收网时，目标突然消失，全公司上楼空。
锦州市公安局太和分局刑警大队副大队长张洪亮:我们一直在外围秘密侦查，所以我们确定在侦查过程中不会出现差错。这样，我们坚信可能有一些外部原因或者其他意想不到的原因，导致了他们的暂时消失。
原来，武汉警方也在那段时间对网络诈骗进行了专项打击。目标害怕警察的攻击，选择转入地下。锦州警方判断，虽然目标侥幸躲过了武汉警方的打击，但他们贪婪的本性肯定会驱使他们继续行骗。所以他们决定到全国各地看看，耐心等待。一切都有回报。消失两个多月后，目标出现在河南郑州某写字楼。这一次，这些骗子的投资项目从黄金楠木变成了红酒。
锦州警方在郑州等地经过一个多月的缜密侦查，掌握了整个诈骗网络。2017年12月8日，郑州、武汉、上海、Xi安等地同时收网。
在这次抓捕行动中，警方共抓获犯罪嫌疑人31名，缴获电脑56台，黄金2公斤，冻结资金6700余万元。从查获的电脑中，警方发现这个团伙的涉案金额远远超过被冻结的资产。
锦州市公安局太和分局网安大队副大队长董光:目前我们和他们合作的第三方支付平台有6家。各平台交易量不一，最大的交易量达到30多亿。
落入“炒期货”陷阱，被骗巨款
在湖北省武汉市，警方最近在全国范围内破获了一起利用虚假金融期货平台实施电信网络诈骗的巨额网络诈骗案。据我们所知，该案涉案金额上亿元，受害人2000余人。
5月下旬，武汉警方将在上海、深圳、广州、石家庄、邯郸等地抓获的68名涉嫌网络诈骗犯罪嫌疑人押解回武汉。至此，一个横跨多省、涉案金额上亿元、2000多人受骗的特大网络诈骗团伙被彻底摧毁。
去年12月，武汉市公安局江岸分局民警接到群众报警，反映被某网络期货交易平台诈骗巨款。
武汉市公安局江岸分局刑侦大队民警张成:报警人说，去年12月份的时候，她被拉进了一个炒股的群里，里面有一个专业的老师教他们怎么炒股票，说炒恒生指数和期货可以赚很多钱。
在在线客服的指导下，一些受害人开始开户，向这些人指定的账户汇款，跟着他们炒期货。
受害人:我转了40多万的钱，一个星期就没了。
在损失了近40万元后，受害人赶紧向交易平台的老师求助。
受害者:他说你要快点加钱，要把本找回来就要加钱。所以我加了更多的钱。亏了40万之后，继续投资140万或者50万，还是继续亏损。我一下子失去了一切。
这时候受害人终于觉得情况不对了，赶紧去正规金融机构咨询这件事。在得知这个所谓的网络期货交易平台并没有经过相关部门的注册审批后，他意识到自己被骗了，赶紧报了警。
警方断定这很可能是又一起网络电信诈骗案，立即组成专班展开调查，基本确认了这个网络电信诈骗团伙的犯罪事实，同时掌握了这个团伙的组织架构、人员结构、活动规律和作案手法，摸清了上海、深圳、广州、石家庄、邯郸等5个涉案窝点的具体情况。5月22日，在外地警方协助下，武汉警方5个抓捕小组同时在多地展开集中收网。
操纵后台涨跌，假平台骗你，不讨论。
可见，在类似的电信诈骗案件中，虽然骗子使用的理由和手法不尽相同，但行骗手段却大同小异。受害者在网上看到的一切都是精心设计的。那么，骗子是如何设置陷阱的呢？
类似案件中，嫌疑人通常通过一段时间的接触，取得受害人的信任，然后将受害人拉入交易平台。
犯罪嫌疑人王:总的来说，我给你介绍一个好东西，因为他不可能很快就相信你。经过长时间的交流，然后一点小钱，几千块钱，他就做了。让我们试一试。
受害者:我们被要求做期货或者恒生指数，然后一个老师把账户透露给我们，赚了很多钱。他说赚钱很容易。有兴趣的话可以和他一起做。
让吸引来的客户相信这个平台是专业的互联网金融平台。除了做网站和手机app，实时交易曲线是最重要的道具。
技术嫌疑人曾某:这个数据行情也是买的，买的是实时外汇行情。
记者:为什么要买？
技术嫌疑人曾:因为我们没有实时行情数据，只能做别人的行情。
在辽宁警方破获的顾先生行骗案中，所谓的黄金楠木投资平台，其实根本没有一块黄金楠木，更谈不上交易。投资者看到的曲线只是转换后的外汇市场。
这种市场曲线不仅让平台看起来很专业，更重要的是犯罪嫌疑人要用它来引诱投资人赌它的涨跌。在这场比赛中，你控制了曲线的走向，你就控制了比赛的输赢。在这个不存在的交易市场里，涨跌自然是在后台控制的。
嫌疑人王:我跟客户看一样的东西，但是老板跟我们看的不一样。每次买涨跌，都是上面发给我的。
在湖北警方破获的这起案件中，所谓的交易平台数据也被犯罪嫌疑人控制。
武汉市公安局江岸分局刑侦大队民警周畅:这个交易平台是不跟国际接轨的，是一个封闭的期货交易平台。嫌疑人可以在后台控制一些数据。事先他会让受害人赚一点钱。取得受害人信任后，他会让受害人加大投入。这时候嫌疑人会通过控制后台让受害人赔钱，赔的钱全部进嫌疑人自己的口袋。
在这样的骗局中，所有的输赢，涨跌都可以随意操纵。所以受害者的输赢都是精心设计的。同时，这样的平台还有一个特点:不需要申请钱，需要向平台申请转账，所以最后的结果只有一个:一直待在里面，直到输光为止。
武汉市公安局江岸分局刑侦大队民警周畅:受害人的钱转到第三方支付平台后，并没有留在第三方支付平台，而是经过多层波折，最终转到交易平台控制的私人账户上。如果受害人在平台赚了钱，这个交易平台是不会让受害人拿走自己赚的钱的。他会让受害者继续在平台交易，直到最后亏损。
金州区公安局太和分局局长李超:股市有句话:投资有风险。一定要认清各种投资渠道，不要轻易相信网络上一些让你赚钱更快的方式和渠道，不可信。投资的话，还是需要一个正常的方式和渠道。
