来源:人民公安报
超百人团伙发展5万成员敛财下注4亿多。
揭阳特大网络赌博案侦破，158名骨干成员无一逃脱。
近日，广东省揭阳市公安局根据广东省公安厅部署，牢固树立智慧新警务侦查理念，充分发挥大数据作用。经过两个多月的侦查和深挖，捣毁了一个团伙成员超百人、代理推广员1978人、会员超5万人、投注金额超4亿元的超大型网络赌博团伙。
涉案人数多，金额大
去年底，揭阳市公安民警在工作中利用大数据比对分析，积极挖掘案件线索，发现有人利用互联网开设赌场进行网络赌博。随后，揭阳市公安局在广东省公安厅网警总队的大力支持下，发现一个赌博团伙开设了万达、狮王、瑞虎、恒利、宏利等多个赌博网站。，并与其成员以六合彩、石狮彩、百家乐等赌博项目进行赌博，通过抽水获利，涉及赌博成员5万余人，投注金额4亿余元。
鉴于涉案人数多、涉案金额大，揭阳市公安局抽调警力成立了“1.02”特大网络赌博案专案组，迅速投入到案件的缜密侦查和深挖工作中。
调查全面理清团伙脉络。
专案组在侦查过程中发现，这个赌博团伙的骨干成员反侦查意识很强，经常更换联系方式和落脚点，频繁更换第三方支付资金账户给成员充值。会员充值后，立即将资金转入多个账户，并迅速提现。警方很难获得真实的银行流水。此外，大部分赌客的资金并不是通过自己实名开立的银行卡进行交易，大部分是使用他人身份证开立的银行卡进行资金流转。全面查清赌资和参赌人员，工作量巨大。
面对这种情况，揭阳市公安局召开了几次专题研讨会，以解决这一问题。专案组选定切入点，从赌博路线、赌资流向、上下线等方面缩小侦查范围。在海量的网上数据中，找出上千条线索，经过反复比对，实地调查出有效线索。经过两个多月的艰苦侦查，逐渐理清了主线，全面掌握了这个网络赌博团伙的核心架构、运作模式、管理模式和资金流向。
该团伙以冯为首，冯、李某洲、姜某坤为主要骨干。它设立了许多赌博网站，如万达、狮子王、瑞虎、恒利和宏利。张负责设计维护，许等组织工作室开发代理促销员，招募注册会员，利用六合彩、时令彩票、宏利等。该团伙获利后，专门的提现人员在普宁市提现，然后将钱带到深圳交给陈某。
这个团伙发展了19个工作室，业务员100多人，代理、推广人员1978人，注册会员5万多人，投注金额高达4亿元。该团伙实行严格的直线管理模式，不允许工作室和代理商横向联系。
网络骨干成员无一逃脱。
在充分了解涉案人员的组织架构、资金往来、落脚点等情况后，专案组决定于3月20日上午在深圳、广州、揭阳三地开展统一抓捕收网行动。当日10时，揭阳市公安局350余名警力、深圳市民150余名警力兵分多路，于38点将涉案人员抓获。
行动中，警方抓获涉案人员158名，包括团伙头目冯、冯、李某洲、姜某坤等5名骨干成员，以及35名金融客服人员、7名技术维护人员、111名业务代理人员。涉案目标人员全部漏网，现场查扣电脑212台、银行卡504张。
据介绍，截至5月23日，已抓获158名犯罪嫌疑人中的142人，挖扩线、核实涉案资金等工作正在进行中。
