本文转自江门市公安局。
近日，犯罪嫌疑人梁主动到市公安局投案自首，并向警方忏悔。
近年来，租售公众账号、个人银行卡、电话卡等违法犯罪行为成为电信网络诈骗案件持续高发的“恶推手”。为严厉打击涉“两证”违法犯罪活动，近日，市公安机关组织开展了代号为“杀鸟”的专项行动，破获了一批涉“两证”刑事案件。共刑事拘留125人，行政拘留53人，扣押涉案银行卡734张。
设立窝点，公司化经营洗钱。
“没问题，相信我，肯定是合法的，而且不花什么钱。”24岁的梁在朋友的劝说下“赚点零花钱”，无奈之下，他加入了以谭为首的“两证”犯罪团伙。在“低投入高产出”的双重诱惑下，他开始了洗钱之路。殊不知，他已经走上了违法犯罪的道路。
据梁某交代，该团伙内部分工明确，按照公司运作三班倒。有专人负责转账汇款的操作，团队管理，后勤保障，甚至有人专门负责考勤。“里面的人基本都是同学或者亲戚介绍的，都是熟人。”梁某交代，他们接到指令后，会按照老板的指示，用收缴来的银行卡将账户转到指定账户。就这样，一笔非法所得被该团伙成功转移，梁也拿到了洗钱金额的部分提成。
但是，违法犯罪行为终将暴露。市公安局民警通过缜密侦查，发现以谭为首的犯罪团伙在境外招揽洗钱业务后，组织大量人员购买和租用银行账户、绑定手机卡进行洗钱活动。发现线索后，市公安局成立专案组对该团伙进行侦查。深挖扩线后发现，该团伙有10多名固定成员，分工明确，责任明确。
在掌握确凿证据、摸清犯罪框架后，专案组立即展开收网行动，在江海区天鹅湾小区将涉嫌洗钱的犯罪嫌疑人谭某等5人抓获。现场起获手机25部、手机银行账户25个，查获该团伙用于洗钱的银行账户73个。
目前，案件正在进一步审理中。
诱人的“兼职”其实是个陷阱
只需要提供个人银行卡和手机号，就可以“天天赚钱”。这种看似诱人的洗钱“兼职”，其实隐藏着巨大的风险，你一不小心就掉进了不法分子的陷阱，成为了违法犯罪的帮凶。
广义的“两卡”包括手机卡、银行卡、物联网卡、企业账户、非银行支付机构账户。所谓涉及“两卡”的违法犯罪，主要是指非法获取、出租、出售、出借个人银行账户或企业账户、手机卡等。，为电信网络诈骗、网络赌博、网络贩毒等犯罪行为提供流量语音、支付结算。
“两卡”违法犯罪门槛低，租售一卡收入少得可怜，但法律成本很高。除了被处罚，还可能触犯刑法。如果发现诈骗、赌博、贩毒等上游犯罪，可能会认定为侵犯公民个人信息罪、掩饰、隐瞒犯罪、帮助信息网络犯罪活动罪等。
警方提醒
广大市民不要贪图小利，不要出租、出借、出售自己的身份证件、银行卡、手机卡，以免影响个人信用记录。自己的行为给他人造成严重经济损失的，公安机关一经查实，将承担严重的法律后果。
