近日，一个涉嫌电信网络诈骗的团伙被武汉黄陂警方打掉，其朋友“互帮互助赚钱”，于是扎堆开始洗钱。
“破卡”行动以来，武汉市公安局始终保持对涉“两证”犯罪的凌厉攻势。今年6月4日，黄陂区公安分局木兰乡派出所接到上级线索，反映四川资阳发生一起投资贷款诈骗案，受害人损失27万余元。骗子使用的银行卡属于辖区内的一男一女。民警迅速将这对男女带到派出所，查明这个账号当时正被杜某某控制使用。
原来，卡主是杜某某的表弟。今年3月中旬，表妹在杜鹃的一再要求下，借给她三张银行卡、u盾和绑定的手机卡。拿到卡后，狡猾的杜某某就消失了，再也没有出现过。
围绕杜某某的行踪，办案民警在湖北省公安厅、武汉市反诈骗中心的支持下深入调查，获取了杜某某的活动轨迹。仅今年3月以来，他就在湖北武汉及周边城市流浪，租住了10多家不同的酒店。
由于该团伙涉案人数众多，窝点分散，且有一定的反侦查能力，抓捕难度较大。警方夜以继日地追踪案件，寻找合适的收网时机。7月初，这群人似乎有了新的业务拓展，从外地迁回武汉，在汉阳、洪山及周边城市的7个窝点留下了脚。该团伙位置明确后，7月6日晚，黄陂区分局组织60余名警力对其进行抓捕，7个窝点同时收网，成功抓获犯罪嫌疑人17名。
经审查，一个以朋友、熟人为纽带从事洗钱的团伙被曝光。网上团伙张某某、牛某“年轻”。今年年初，张某某认识了一个自称业余时间可以在网上提供快钱业务的朋友。他告诉张某某，组织一些银行卡帮人转账就够了，每个账户给3%的利润。张某某把这个“好消息”分享给了牛。就在他们痛苦的时候，受牛邀请吃饭的客户朋友蒋某某听说自己参与了“两证”的违法活动，想加入进来。“我们都是朋友，互相支持，互相帮助。”结果几个人一拍即合，张某某和牛某负责承接业务，赚取0.5%的利润，剩下的2.5%利润由具体运营团队分摊。
蒋某某赶紧联系朋友加入这个“致富”队伍。为了快速获取银行卡和手机卡，该团伙不仅开出2000多元的高价，还陪同持卡人办理手机卡和银行卡，开通手机银行、网银和u盾。不仅如此，他们还通过手机聊天软件联系愿意在外地租赁“两证”的人，让他们办理后邮寄到他们的窝点。他们甚至支付交通费用，并在指定的酒店见面取卡。该团伙利用这些非法获取和租借的银行卡为网络赌博和电信诈骗团伙洗钱。团伙成员本人及其领取的银行卡、手机卡有大量被公安机关止付、查询、冻结的记录。
每天，张某某、牛某24小时等待网上业务，其他人组成“工作小组”，在工作小组内，早上报出自己可用的银行账号、挂靠银行、负责人。交易员会把对应的手机卡加载到手机里，打开App，转账指令来了就在手机上快速操作。
据办案民警介绍，该团伙管理严格，进窝点的门都要先发信息，保证有可靠的人来联系才会开门。团伙安排轮流值班，时刻注意窝点内外是否有外人。除姜某某外，张某某、牛某还通过熟人、朋友发展了杜某某、田某。最小的团伙成员赵某年仅19岁。
黄陂警方已刑拘17人，缴获手机36部、电脑4台、银行卡26张、u盾7个、电话卡32张、身份证复印件200余份，清理出一批电信诈骗案件，涉案账号191个。黄贝警方表示，他们将继续追踪该团伙的线上线下，进一步扩大战果，实现全链条打击。
