从一个疑似手机号入手，刑侦、网警、派出所联合行动。青岛黄岛警方经过近50天的连续侦查，成功打掉一个跨境洗钱团伙，一举抓获犯罪嫌疑人9名，涉案金额2.2亿元。
可疑的电话号码。
“别动！我们是警察！”警察冲进了房间。
在青岛李沧区的一家酒店里，摆弄着几部手机和十几张银行卡的史某东震惊变色，瘫坐在地上。
8月27日下午，随着史某东的落网，主要涉案成员全部落网归案。
2021年7月1日，青岛市公安局反诈骗中心在工作中发现一条线索。一个以132开头的手机号被怀疑与“跑分”平台有关。警方迅速进行初步调查研判，手机号持有人史某东进入警方视线。民警对石某东进行调查，发现其名下的一张银行卡极为可疑。黄岛警方立即成立专案组，调集刑侦、网警、泊里派出所精干力量，全面展开调查。
经调查发现，史某东与杨某红、叶某波等关系密切。除了与凌的资金往来频繁外，还有杨某红、凌、叶某波等多名青年男子被怀疑住在星光岛。
秘密的街头交易。
星光岛是一个半岛。除了几个居民区，岛上还有很多星级酒店，与外界相连的只有两座桥。通常像人和车辆一样的外地游客进出星光岛，嫌疑人选择在星光岛落脚，隐蔽性很强。
8月3日上午10时许，专案民警发现叶某波正骑着电动自行车与一名黑衣男子接头。席间，黑衣男子递给叶某波一袋东西，叶某波迅速返回星岛。经查，黑衣男子为专门贩卖银行卡的贾某云。
网捕捉曲折。
经过一个多月的侦查，专案组摸清了凌、杨某红、叶某波等主要涉案人员的活动情况。8月5日，专案组研判凌等人应全部从外地返回星光岛，决定部署抓捕工作。
让办案民警没想到的是，嫌疑人经常骑的白色电动自行车并没有停在楼下。整整一天，嫌疑人都没进去也没出来。嫌犯逃跑了吗？侦查民警还是从白色电动自行车入手，在隔壁小区发现了它的踪迹。
从警方判断，嫌疑人并未报警，只是转移了作案窝点。这时候如果强行入室抓捕，隐患很大，专案组决定智取它。
8月17日下午，杨某红、叶某波、许三名犯罪嫌疑人一起下楼。他们有说有笑，准备去超市购物。守候的民警立即将杨某红等三人抓获。
随后，警方抓获了正在室内作案的凌等4人。房间内装有多台电脑，放满了手机、银行卡和大量用于诈骗活动的设备。经查，现场扣押手机33部、银行卡146张、电脑6台，扣押资金40余万元。
8月18日，民警在沿线将卡贩贾某云抓获。8月27日，史某东被抓获，警方当场缴获涉案银行卡十余张、手机数部。目前，杨某红等8名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。
疯狂“跑分”涉案2.2亿
经查，这个帮助电信网络诈骗犯罪的“洗钱”团伙，以杨某红为首。他们组织严密，分工明确。当他们正准备招人，扩大规模时，被青岛警方一举摧毁。
杨某红在组织“洗钱”犯罪活动之前，还从事过买卖银行卡的犯罪活动。据杨某红供述，2020年12月，其通过社交软件结识凌、罗，向其出售银行卡、手机卡、u盾、卡主身份证照片40余套，获利6万余元。
据凌供述，2020年11月，他在社交软件聊天时，发现自己收到了“四件套”的信息。感觉利润很高，他和同学罗一起开始收卡卖卡。
2021年3月，杨默红，凌和罗都想赚更多的钱。他们不再满足于买卖银行卡。他们分别从山西和贵州来到青岛，共同投资租房、购买设备，并招募工作人员为境外赌博网站代收代付转账资金，从中赚取佣金，在诈骗行业内被称为“跑分”。
该团伙分工明确，杨某红负责收购银行卡；陈某负责联系境外赌博网站招揽生意；罗负责日常管理；叶某波负责记账；其他招募的徐某杰等人是话务员，负责“跑分”。
杨某红等人与卡贩石某东、贾某云建立了长期合作关系。这个“洗钱”团伙从3月份开始就整天操作、转账，每天涉案金额从几十万元到几百万元不等，涉案总金额达2.2亿元。
2021年9月18日，目前，案件正在进一步审理中。
资料来源:山东省委政法委
