近日，两名被告人被遵义市汇川区人民法院以洗钱罪判处有期徒刑。6月10日，警方向媒体披露案件细节时表示，这是遵义市破获的首例非法洗钱案。为了核实涉案账户，仅银行账户就打印了1600多页。
在诈骗案件中发现洗钱线索
这起非法洗钱案，原是任被控盗窃、银行卡诈骗时，当地司法、公安机关发现的一条线索。时间是在2018年下半年。
办案民警说，在进一步梳理卷宗的过程中发现，任某虽然通过不正当手段获取了受害人信用卡账户等信息，但不能直接套现，必须交给下游人员套现。“这样就形成了上下游的连带关系，下游涉嫌非法洗钱。”遵义市汇川区公安分局大连路派出所副所长罗昌喜说。
据查，任某具有丰富的金融从业经验，还曾担任某金融机构遵义分行法人。通常会有一些急于借钱的人以不同的方式来找他们，他们答应帮他们贷款，不管对方有没有信用污点。
警察说任何一个微信都有10个500多人。“这些群体中的所有人都在从事借贷”。
一些受害者视被告为上宾。
警方称，任要求受害人提供银行卡复印件和身份信息，并通过查看流水和额度索要验证码。然后，他把信息转给了贵阳的石矛兄弟，他们采取了一系列技术措施，通过POS机把受害者账户上的钱转走了。
作案时，网名为蚂蚁金服的兄弟，每帮任套现一笔，就要提取1%到2%的手续费。任等人进行这一系列操作时，受害人绑定的手机会收到银行发来的短信。但任向被害人解释，这是帮贷款的操作，比如刷流水、增加额度、看贷款存款等。
遵义市播州区一名受害人表示，因为急于借钱，所以从未怀疑过任的解释，并配合其工作。一些受害者仍然视任为客人。比如习水县的一对兄弟，任某去了习水县。他们招待了美味的食物，然后把他们赶走了。一个月后，收到银行对账单，才发现账户里的钱没了。更有甚者，在一起吃饭时，任拿走其中一部手机，以没有贷款为借口，从其账户中转出4万余元。
此外，受害者中，据称有两人是司法警察或公安辅警。
查一下涉案账号，打印1600多页。
据介绍，由于这是遵义市首例非法洗钱案，且专业性强，承办的民警被迫在金融知识上“恶补”，还主动联系检察院、法院人员，请他们指导办案。
在固定证据时，办案民警前往桂阳某银行调取了石矛兄弟的账户信息。起初由于银行的规定，仅仅打印流水记录就要花三天时间，打印量达1600多页。直到经过特别批准，他们才获得了电子记录。
法院最终确认，在这起洗钱案中，共有14人被骗，涉案金额50余万元，其中最大的一笔损失达16万余元。
今年6月2日，投案自首并悔过的石矛修士因洗钱罪被判处6个月监禁并被罚款。此外，任于2019年底因盗窃和信用卡诈骗被判处有期徒刑五年。
来源:贵阳晚报、ZAKER贵阳
