近日，嘉兴桐乡警方在浙江省公安厅统一指挥下，成立省市县公安机关联合专案组，成功摧毁了一条包括境外赌博集团、科技公司、推广团队、洗钱团伙、第四方支付平台等在内的网络赌博产业链。，抓获犯罪嫌疑人299名，涉及全国20多个省市，日赌资交易金额超过10亿元。
跨境赌博犯罪网络网上调查浮出水面。
2020年5月，浙江警方发现“开元棋牌”系列网站涉嫌跨境网络赌博犯罪。对此，省公安厅迅速部署，先后从省、市、县三级抽调60余名精干警力组成联合专案组，围绕“开元棋牌”系列网站开展工作。
专案组查明，这一系列网站的幕后操作者是一个跨境网络赌博犯罪集团，集团头目为杨某清。与此同时，杭州一家与该集团有着千丝万缕联系的网络科技公司也悄然浮出水面。公司法定代表人毛某祥与杨某清交往密切。
发现这一情况后，专案组立即围绕杭州某网络科技公司展开工作，很快查明该公司存在为境外赌博集团提供资金、技术支持等违法犯罪事实。固定相关证据后，专案组迅速统筹安排，派出多个抓捕小组分赴广东、重庆、江西等地收网，先后将毛某祥等多名主要嫌疑人抓获。
涉足网络赌博科技公司滑向罪恶深渊
专案组查明，2012年，毛某祥等人在杭州创办了一家网络科技公司。早期主要发展电商和手游业务，杨某清是公司高层之一。后来由于经营不善，公司开始经营桌游，逐渐涉足网络赌博行业。
2014年，为逃避打击，毛某祥、杨等公司高管决定将赌博业务转移至海外，由杨负责具体操作。之后，杨某清开始在海外发展网络赌博业务，而毛某祥则继续在国内杭州经营一家网络科技公司，并为杨某清提供资金援助和技术人员。
此后，杨某清逐渐向海外扩张，并于2017年成立了集团公司。并在境外多地设立分支机构，为其开设网络赌场的违法犯罪活动提供技术和人力支持。
2017年以来，该境外赌博集团在赌博网站发展注册会员数百万，涉及全国20多个省市，赌资日成交额高达10亿元以上。
摧毁全链条，打击网络黑灰产业
在审查过程中，专案组进一步分析了该境外赌博集团的违法犯罪过程，发现了一条庞大的网络赌博产业链。
专案组调查发现，该境外赌博集团以招聘技术人员和客服为由，从国内招聘技术人员参与网络赌博游戏的研发。海外技术团队能力不足时，会聘请国内技术团队协助。网络赌博游戏研发完成后，这些赌博游戏将通过门户网站、线下代理、群发消息、APP内置广告等方式推广到中国。
为避免被发现，该集团安排第四方支付团伙为赌客充值提现提供非法结算渠道，还利用杭州某网络科技公司及其关联公司通过虚假合同对这些非法资金进行洗钱。
专案组辗转广东、福建、上海、湖南等地，先后抓获境外赌博集团、科技公司、推广团队、洗钱团伙、第四方支付团伙等涉案人员299名，查扣涉案资产数亿元，成功打击了境外赌博集团及其下游相关黑灰产业。此外，公安部调动一切资源，加强国际合作，协调阿联酋等国向我遣返10余名犯罪嫌疑人。
目前，该案已移送审查起诉。
来源:浙江公安微信微信官方账号
