2020年3月以来，在上级公安机关的协调指挥下，周口警方组织160余名警力，组成12个抓捕小组，分赴15个省份，对3·10特大跨境网络赌博案开展收网行动。至9月21日，已抓获涉案人员123人，摧毁地下钱庄3个，查封玛莎拉蒂等豪车9辆、房产2处，冻结银行卡1890张，金额1.23亿元。
小线索牵出跨境网络赌博大案
今年年初，周口市公安局港口分局接到辖区青年葛某报警，称其在家无聊，进入一家赌博场所，赌博项目多种多样。他在短时间内损失了400多元。“虽然赌资不多，但谨慎的民警从中看出了端倪。在对该网站的深入调查中发现，该网站涉及的赌博类别较多，规模较大。港口分局立即向周口市公安局报案。经过研判，发现另外4个同类型的赌博场所进入了警方的视野。”分局案件侦查大队大队长陈伟说。
根据前期情况，周口市公安局立即抽调精干警力，组成由刑侦支队、口岸分局等部门组成的3/10专案组，下设研判组、内勤组和打击抓捕组，迅速开展案件侦破工作。
让赌徒先赢后输，发展“大客户”，成为招揽客户的“代理”。
“专案组成立后，研判组通过对赌博网站APP的调查发现，该APP设计了多种赌博方式，包括重庆时光彩票、六合彩、百家乐等。比如时间彩票的玩法，是下大注还是买小注，赔率是1: 1.99。每20分钟奖一次，六合彩是买特殊码。一周开三次的几率是1:48。”谈及网络赌博平台的套路，陈伟说，“这些网站背后的控制者，依托上下游犯罪产业链，涉及的赌博招数五花八门。可以说只有你想不到，没有他们做不到，采取让赌客先赢后输的套路，利用赌客小而广的赌博心理，吸引赌客不断下注。"
谈及拉拢赌客的手段，陈伟说，“这个赌博平台除了传统的电话、网络营销之外，还把活跃度高的‘大客户’拉拢成‘网络赌博平台代理’。根据代理商抽取的‘客户’的投注额，以千分之一到千分之三不等的佣金返还给代理商。赌注越多，代理商得到的佣金就越多。所以很多赌客为了赚佣金，不惜把自己的亲朋好友拖下水。”
用“笨功夫”在海量信息中追查赌资冻结资金1.23亿
“在熟悉了网站的运作模式和组织架构后，专案组对网络赌博APP进行全面排查，抓取相关数据进行分析，从海量信息中梳理出参赌人员、代理人、地下钱庄使用的相关银行卡，充分利用‘笨功夫’在数万条转账信息中追查赌资去向，试图在各种伪造的身份信息中找出犯罪嫌疑人的真实身份，锁定其活动轨迹。”谈及办理网络赌博案件的体会，陈伟说，对于这种新型跨境网络赌博犯罪，我们也是“摸着石头过河”，从调取的1500多条相关银行卡信息中“剥茧”。
“那段时间，我每天都在和数据打交道，每天盯着屏幕上一大堆转账记录。好大的头！然而，努力是有回报的。经梳理2019年12月至2020年2月近2000张银行卡的银行流水，初步摸清了资金流向，掌握了充分的电子数据证据，依法冻结资金1.23亿元。”办案民警牛超说。
这么多银行卡在网络赌博平台中扮演着什么样的“角色”？陈伟说，通过调查和整理，警方梳理出这些银行卡大致可以分为三种用途，分别作为充值卡、过渡卡和取款卡。一般来说，赌客的资金通过网络充值后进入充当预付卡的银行卡，再由预付卡聚合成过渡卡，在资金运作中发挥重要作用，过渡卡中的部分资金转移到疑似存款卡中；部门资金流转入地下钱庄，转移到国外；也有部分资金转入提现卡，主要用于代理费和赌客资金的返还。"
关网！两个抓捕小组分赴15个省份，抓捕涉案人员123人。
“网络跨境赌博，从平台搭建、国内代理，到技术支持、第四方资金结算，每个环节都会产生很多黑灰产业链。”专案组成员、周口口岸分局副局长常强介绍，在案件侦查过程中，我们对整个网络赌博团伙的人员结构进行了详细梳理，掌握了其作案证据，同时对其身份信息、活动轨迹进行了逐一落地，精心组织了收网行动。
3月27日，收网时机成熟，周口市公安局抽调9个县局的精干警力，先后组织160余人，组成12个抓捕小组，连夜奔赴广东、湖南、江苏、浙江等15个省份收网，抓捕犯罪嫌疑人。
8月8日，该案被公安部列为挂牌督办案件。在公安部和河南省公安厅的统一部署指导下，在省公安厅相关业务警务部门的大力支持下，专案组以“横向拓展网络赌博平台犯罪，纵向深挖各类黑灰产犯罪”为目标，不断扩大战果。
至9月21日，共抓获各类犯罪嫌疑人123人，其中代理34人，参赌26人，涉嫌卖卡、洗钱61人，提供网络技术服务2人。他们涉嫌赌博、开设赌场、掩饰、隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动。该案还摧毁了三个地下钱庄；扣押涉案财物人民币6162055元、港币60万元，没收赌资人民币4302188元，共计人民币10464243元；冻结银行卡1890张，冻结银行卡资金1.23亿元；查扣玛莎拉蒂等9辆高档车；两栋房子被冻结。
疫情期间，误抓的警察进入隔离点，被“训斥”:你不想死！
谈起专案组的集中收网行动，民警牛超回忆说:“这次抓捕是在最特殊的时期进行的。3月份是新冠肺炎疫情防控的关键时期，所有小区都关闭了。面对肆虐的疫情，抓捕组的民警没有一个人选择退缩。穿上防护服，戴上口罩和护目镜，全副武装去各省。出发前，市局领导亲自为队员送行，他们一定要注意自身安全。”
据了解，除了防护用品，泡面和纯净水是警员最常带的。因为疫情期间几乎没有餐厅开门营业，所以出去抓人吃顿热饭是奢望。为了减少与外界的接触，警察们几乎吃住都在车里，一日三餐都配着方便面。
“生活条件艰苦，同志们的耐心也到头了。最大的挑战来自疫情的风险和传染的难度！我们的一个抓捕小组，连夜赶路，下高速时误入疫情隔离点，被当地疫情防控人员呵斥，你不要命了。你为什么半夜在这里？说实话，在面对被感染的风险，所有人都害怕的时候，专案组的警察没有一个人选择退缩！”常强说道。
两天一夜的蹲守捣毁洗钱窝点。
谈起抓捕经历，港口分局案件侦查大队大队长陈伟回忆说:“通过前期研判，警方锁定了福建省晋江市的小伙子蔡某。仅1月份就有1.7亿元非法资金转入蔡的银行卡，蔡是此案的重要嫌疑人。
经查，嫌疑人藏在镇上某小区三楼，但白天几乎不出来，晚上也很少出来。
为了不打草惊蛇，专案组民警在单元楼门口蹲守了两天一夜，直到第二天早上，其中一名犯罪嫌疑人从外面回来，敲门时，抓捕人员伺机抓捕，当场缴获银行卡、手机、电脑等大量作案工具，一举捣毁窝点，缴获大量证据。
发现事故嫌疑车辆，在现场查获200多万现金。
“在抓捕负责转账的犯罪嫌疑人王某顺时，发现前期锁定的犯罪嫌疑人窝点已被悄悄转移。经过进一步调查，对方已经搬到了街对面的另一个小区。具体位置不详。”据港口分局的一名警察牛超说。
正当抓捕小分队在小区准备下一步行动时，突然，嫌疑人的车辆出现在民警面前！
“我们侦查员一走到这个小区门口，就发现了他要找的车辆，然后我们就派侦查员去勘查了。”此时，两名男子也拉着行李箱和背包，向嫌疑车辆走去。侦查员敏锐地意识到，自己和要抓捕的目标非常相似！
抓捕组主动将两人抓获，当场缴获赃款200余万元，将移交珠海。经过突击审讯，警方于当天下午6时成功抓获另外两名犯罪嫌疑人。
“有时候刑侦工作就是这样。早一分钟，你可能大获全胜，晚一分钟，你就要经历更多的波折。”牛超说，在那段时间里，调查人员就像在打仗，与时间赛跑，他们的大脑必须快速反应。
通过专案组民警的不懈努力，一大批涉案犯罪嫌疑人被抓获归案，一大批涉案财物被依法冻结、扣押，境外网络赌博团伙在中国境内布置的利益输送链条被一举斩断。
赌博警示:赢钱只是过程，输钱是必然结果。
28岁男子输掉百万家产后，挪用3000多万公款“赌博”。
据统计，专案组民警抓获的123名犯罪嫌疑人中，有26人是赌徒。在这些赌徒中，有的人输掉了上百万的家产，然后贪污了公司3000多万元用于挥霍，有的输给了背叛和车祸自杀。目前，这些参赌人员都被关押在看守所，有的通过民警的教育已经悔过自新，回望自己是如何踏上赌博不归路的，以此警醒世人。
28岁的黄大学毕业后在一家公司做会计，家庭条件相对优越。结婚时，妻子分了一辆奔驰轿车作为嫁妆，自己有车有房，还有一个两岁的孩子。“2018年世界杯期间，我接触到了《外围》。一开始只下了几百注。世界杯期间，赌博也赚了几万块钱。当时觉得有点忘乎所以，以为赌博可以当副业挣钱，提高家庭生活质量，一发不可收拾。”黄回忆道。
“为什么赌博会上瘾？赢了就想赢更大的，因为挣钱太快了。输了总觉得是自己背的原因，想尽办法‘赚钱’！”黄说，世界杯期间赢了几万块，全输了，很不甘心。我开始用陪媳妇的100多万嫁妆去赌，骗家里人说钱是投资的。日积月累亏损越来越多，欠的钱也越来越多。没钱就到处借，刷信用卡，到处贷款。
“为了翻本，整个人就像着了魔一样，只想着把本钱拿回来。直到外面债台高筑，没人愿意再借钱，我作为公司会计，把想法打入公司财务账户，多次利用职务之便，把公司账户资金转到自己账户，据为己有，花在赌博上。”黄某说，“那时候几万甚至几十万的赌注就像一个数字，义无反顾地放上去。基本上一个就是5万或者10万，印象中最大的一个，一次下注100多万。”
直到被警方抓获，黄的家人和公司才知道黄损失了3100多万元。据统计，该公司被黄某侵占的金额共计3000余万元。然而，该公司每年的利润只有1000多万元。沉迷赌博的黄某不仅害了自己，连自己的公司也惨了。目前，案件正在进一步审理中。
谈及自己的经历，黄说:“我最惭愧的是家人、单位和朋友。所谓赌博，赢钱只是过程，输钱是必然结果，钱来的越快，你承担的风险就越大。不要贪图一时之利，把身边的人都毁了！”
听“代理”朋友用赌博赚快钱，沉迷其中，背叛他人，自杀数次。
郝是当地一家美容院的女老板，小有名气。她有三家美容院，房子，车子。因为做生意需要资金周转，所以听朋友的话在网络赌博平台下注赚钱很快，刚开始1000元到3000元不等。越赌越大，越陷越深，在赌博平台上已经输了70多万。
2019年9月31日，在朋友李的鼓励下，郝下载了一款网络赌博APP。“当时朋友跟我说，这是一个能让我挣钱的财务软件。”郝回忆道。下载完软件后，李给她介绍了一个“客服”，把她拉进了该APP的玩家群。
“一开始我相信了朋友的话，认为网络赌博平台可以赚快钱。在朋友和客服的诱惑下，我不断下注，金额从最初的几千到后来的几十万不等。郝回忆起自己的经历，遗憾地说:“后来听了博彩网站客服的解释，才知道我所谓的朋友是博彩网站的代理。只要我打了赌，他就会定期收到回扣。我投入越多，他赚得越多。但是，想了想，如果我不贪心，就算朋友戴嘴，我也不会上当。"
“为了赌博赚钱，我的车也卖了，房子抵押了，亲戚朋友又借了，网贷还欠了一屁股债。家人几次想尽办法还我的债，我还是无法自拔。家人对我很绝望，甚至我对自己也很绝望！”郝某说，他自杀过两次，因为买了保险。当时他负债累累，于是冲向路上飞驰的汽车，希望一死了之，给家人留下保险赔偿。第二次是因为赌博，伤透了心，割腕自杀。还好家人发现的早，抢救的及时，救了我一命。
郝被警方抓获后，经过警方长时间的教育引导，他重新燃起了活下去的信心。谈及因参与网络赌博而导致开小差的经历，郝说:“现在我已经悔过了，但最让我感到羞耻的是不惜血本替我还债的家人，不惜血本借钱给我的朋友。出狱后，我决定做一个网络直播，告诉人们我自己的经历，以及我总结的这些赌博平台的作弊套路，以此警醒人们不要走上赌博的不归路。”
警方提醒，赌客所谓的“运气”，是赌博网站精心设计的骗局。
在警方调查案件的过程中，赌徒所谓的“运气”也暴露了真相。赌徒在使用APP的时候，他们所有的行为都已经被设计好了，每一次下注都是在后台操控的。“赢的少，输的多，赢的少，输的大”，看似简单的操作手段，却让深陷其中的赌徒失去了理智。
据专案组民警介绍，这类网络赌博网站通常由运营部、客服部、技术部等部门组成，各个部门分别扮演着拉人、“导师”、控赌的角色。网站先以“充一万抵三千”、“注册即付现金”的方式诱导人们上网赌博，然后会以“充值返现”、“保本投资”等方式不断吸引赌客加大投入。一层一层设陷阱，一步一步诱导。
很多赌客在联系赌博网站后也会迷路。有的人破产负债，有的家庭破裂遗弃，有的人铤而走险犯罪...等待他们的不仅是法律的严惩，还有挥之不去的噩梦。
谨防网络跨境赌博的黑灰产业；
银行卡“四件套”在国外卖了3500元/月。
在这次警方抓捕的名单中，涉嫌卖卡和洗钱的多达61人。这些人从事所谓的网络跨境赌博黑灰产业。涉嫌利用理财APP非法套现，出售公民个人信息，出售银行卡和支付宝账户。这些网络黑灰产业链大多服务于境外网络赌博平台。切断这些链条，就相当于切断了境外犯罪分子伸向普通百姓钱袋子的“黑手”。
本案中，何某因涉嫌贩卖银行卡罪被警方刑拘。他受雇于海外网络赌博平台。在国内，每套卡，他把银行卡绑在手机上，通过ATM机提现，交给指定人员或网上银行转账，帮助赌博平台转移赌资。据警方调查，自2019年7月以来，他通过各种渠道在国内收购了600多套银行卡，然后通过中间人运往国外。
据办案民警介绍，他以1000元/月的价格购买了一套完整的银行卡。购买的银行卡在境外发货时，每套卡可获利3500元/月。他借此牟取暴利，而一些贪图便宜的人卖掉银行卡，被不法分子用来转移非法资金。
警方提醒:购买银行卡违法，私自出售也违法。
银行卡是可以代表个人身份的物品。如果持卡人为了蝇头小利将自己的银行卡转卖给他人，不仅会影响国家的金融安全，还会给自己带来很多隐患。一旦这张银行卡成为套取赃款的账户，持卡人本人可能会受到法律制裁。银行卡高价买来后，往往被用作犯罪的工具。就算卖家不知道，也是违法的，因为卖银行卡是违法的。
远离网络赌博活动，同时看好自己的银行卡。绝不以营利为目的从事违法活动，不做违法犯罪活动的帮凶。
连续收网期间，警方分赴多地抓捕，5名犯罪嫌疑人归案。
目前，对于其余涉案嫌疑人，周口警方正在进一步核实资金链，开展劝返工作，并根据时机组织集中抓捕。据了解，中秋、十一双节期间，专案组十余名民警放弃节假日与亲人团聚的机会，分赴深圳、东莞、汕头、珠海等地实施抓捕，5名涉案犯罪嫌疑人被抓获归案。
