内蒙古自治区通辽市科尔沁左毅后旗公安局14日发布消息称，办案民警近日打掉一个特大洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人24名。成立仅7个月，该团伙洗钱近10亿元，网上活动主要为电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙。
2021年8月3日，科尔沁左翼后旗公安局接到上级公安机关线索，该旗一名高姓女子银行卡账户出现异常。经警方初步调查，其名下5个账户的资金流向与涉案的几个账户存在定期关联，涉嫌洗钱。警方将其抓获后，他向网上的李某某交代。
围绕这一线索，警方迅速展开调查。2022年4月，办案民警经过几个月的缜密侦查，摸清了一个“外逃”洗钱团伙的架构，先后抓获犯罪嫌疑人12名。经过进一步审讯，办案民警掌握了该团伙更多成员的信息，决定开展集中收网行动。截至2022年7月12日，安徽、江苏等地的其他12名犯罪嫌疑人已全部落网。
这是办案民警查获的涉案电脑、手机、现金等物品。
据办案民警介绍，其通过银行卡或第三方支付平台为犯罪活动提供支付结算渠道，将赃款分流洗白的犯罪行为俗称“跑路”。团伙成员都是以前分散作案的个人。2021年12月，“跑路”洗钱团伙在犯罪嫌疑人李某某组织下形成。该团伙自成立以来，短短7个月，累计为近百个电信诈骗、网络赌博犯罪团伙洗钱，涉案金额近10亿元。
目前，案件仍在进一步办理中。
来源:新华社
编辑:王慧娟
审计:张洋
决赛:全荣
