7月4日，鄂城区公安分局凤凰派出所扎实推进百日专项行动，严厉打击整治各类电信诈骗犯罪，打掉一个“跑路洗钱”诈骗团伙，抓获涉案人员4名。
近日，凤凰派出所的民警在日常工作中发现了一条可疑线索。城市居民吴某名下的银行卡频繁出现换钱现象，有多笔电诈案件受害人的转账。吴某涉嫌协助电信网络诈骗犯罪团伙“跑路”洗钱。在情报专班的大力支持下，在市局的勤奋和情报整合下，经过缜密侦查，方巍、赵昊等。凤凰所办案组在掌握大量犯罪证据后，将准备参与逃跑的、姜、张某、毛等4人抓获，当场缴获银行卡、u盾、手机等涉嫌洗钱工具若干。
经查，2022年5月以来，伙同男友蒋、蒋的侄子张，通过出售他人银行卡，帮助他人“潜逃”牟利。而男友姜的8张银行卡跑了29万元，共获利4000元，张的4张银行卡跑了26万元，共获利3000元。
所谓“跑分”，是指洗钱或诈骗团伙通过平台招募用户，通过支付租金的方式，让用户的二维码或银行卡账户为他人收款。这些租赁的支付账户将被广泛用于电信网络诈骗、赌博等非法活动，以此敛财、转账。一些不法分子为了转移资金，将目光投向普通用户，并承诺高额利润，普通用户也参与其中。不法分子利用了用户钻法律空子、不懂法律的心理，从而实现洗钱的目的。“打分”给非法资金的转移带来隐患，帮助“打分”的普通用户也可能涉及违法犯罪，定性为帮助信息网络犯罪。
“我们关系很好。他说给我几千块钱好处费，我就答应了。”面对派出所的审查，吴某等人后悔了。
目前，该团伙的三名犯罪嫌疑人、姜、张某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被鄂城区公安分局依法采取刑事强制措施。毛已被依法训诫，案件正在进一步办理中。
警方提示:非法获取、出租、出售、出借银行账户、结算卡、第三方支付账户、手机卡、流量卡、物联网卡的犯罪嫌疑人；诈骗推广和“跑路”洗钱都是违法行为。参与电信网络诈骗的犯罪嫌疑人主动向公安机关投案自首，并如实供述犯罪事实的，依法可以从轻或者减轻处罚，情节轻微的，可以依法免除处罚。
【来源:鄂州公安在线】
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