把银行卡借出去刷刷水就行了。
一个月能挣一万多。
殊不知，这高薪的背后
但对不法分子来说是洗钱。
典型案件
2022年1月，常州警方得到线索。溧阳男子宋某某名下的一张银行卡上，有多笔诈骗案件受害人转出的资金，后通过网银转入其他账户。宋某某有协助电信网络诈骗犯罪团伙洗钱的重大嫌疑。
宋到案后，民警发现他随身携带了6部手机。手机里安装了大量不同银行的网银app，app里绑定了大量宋本人以外的银行卡。手机短信中出现大量付款提示信息，进一步验证了警方的猜想。
经查看手机内微信、QQ等聊天软件，民警发现宋曾向多人发送转账验证码。同时，侦查员在其中一部手机中发现了一个俗称“电报”的软件，里面存储了大量用于转账洗钱的银行账户信息，以及上一家人发来的转账指令。
民警固定了相关证据，并加大了对宋某的审查力度，最终宋某交代了其洗钱的违法犯罪事实。根据警方的交代和研判，一个以宋、李为首，团伙成员多达十人的溧阳本地特大“跑路”团伙逐渐浮出水面。
经查，2021年11月，宋某与李某共同组建了一个专门为犯罪集团“跑路洗钱”的小团伙。李主要负责提供资金购买调度组和操作转账的设备，宋主要负责寻找转账使用的银行账户。
他们通过卡支付和租金获得了40多个银行账户，用于转账和洗钱。因为两个人太忙，宋和李发展了多名本地人帮忙操作转账，团伙规模从最初的两个发展到如今的十个。
发现情况的民警开始有针对性地开展“收网行动”。最终，10名犯罪嫌疑人全部到案，并起获大量作案用的手机和银行卡。通过对犯罪嫌疑人和被查封银行账户的认真梳理和深入研判，其他地方电信网络诈骗案件十余起，累计涉案金额数十万元。
目前，该团伙9名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪已被警方采取刑事强制措施，案件仍在进一步审理中。
什么是“跑步”？
“跑路”的本质是为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪活动提供通过个人银行卡或微信、支付宝账户进行非法资金转移的渠道。犯罪分子会搭建专门的平台，通过“跑分”将赃款转移，最终将这些非法资金流向境外，以增加公安机关追查资金流向的难度。
网警提醒
切勿出租、出借或出售自己的手机卡、银行卡、微信、支付宝等。给别人谋取蝇头小利，更别说买卖手机卡、银行卡等支付账户了。警方将调查并查明相关违法犯罪行为！
来源:江苏网警
