「百日行动」贩卖自己的银行卡也犯法淄川公安连续抓获多名“帮信”犯罪嫌疑人

编者按:

为进一步遏制电信网络诈骗上升趋势，严厉打击通过买卖“两证”帮助信息网络犯罪活动的人员，结合夏季治安“百日行动”，淄博市公安局淄川分局加大对电信诈骗的打击力度，全力维护辖区人民群众的切身利益。近日，淄川公安分局紧盯线索，日夜奋战，连续抓获一批涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人。

一是800多公里出击，涉案138万元诈骗嫌疑人落网。

今年7月初，家住淄川区的张女士向警方报警，称自己被人以网上刷单为名诈骗了30万元。案发后，警方立即展开案件侦查，对被骗资金流向进行认真分析梳理，对涉案账户层级、主体进行分析研判，锁定了其中一名犯罪嫌疑人朱某的身份信息。

7月18日下午，昆仑派出所、分局反诈骗中心民警通过分析研判，结合前期侦查线索，分析出朱某所在位置。得知情况后，民警连夜驱车800公里赶到外省某市，摸清朱某的行动轨迹。次日上午，民警在嫌疑人朱某家中将其抓获。

经审查，朱某如实供述了其明知是犯罪所得仍将银行卡出售给他人使用，涉案金额共计138万余元。目前，朱某因涉嫌帮助信息网络犯罪已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

第二，把银行卡借给前夫，然后卖掉。淄川一“糊涂”女子被抓。

近日，城南派出所根据分局反诈中心和上级推送的“断卡”线索，发现辖区居民王某涉嫌利用其银行卡为诈骗分子洗钱，办案民警对其行踪和银行卡进行分析研判，锁定其犯罪事实，将犯罪嫌疑人王某抓获。

经审查，嫌疑人王某竟称自己“一时糊涂”。原来，王某的前夫刘某曾索要王某的个人银行卡，刘某明确告诉王某要“把银行卡卖掉赚钱”。王也知道这种行为是不对的。他之前也在网上看到过类似的事情，可能是让别人用自己的银行卡进行网络诈骗，但他还是把自己的银行卡借给前夫刘使用牟利。

目前，王某因涉嫌帮助信息网络犯罪已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

三、男子为收取2%好处费，将银行卡借给他人“跑分”339万。

7月20日，黑旺派出所根据分局反诈中心和上级推送的“断卡”线索，发现李某名下的银行卡出现异常。经办案民警缜密侦查、细致梳理，李某银行账户具有短时间内交易量大、收款人分布广等洗钱特点。在固定了“跑分”的犯罪证据后，办案民警在分析研判李某的活动轨迹后，驱车300公里来到外省某市，将犯罪嫌疑人李某抓获。

经审查，犯罪嫌疑人李某称在网上看到“跑分”的广告获取利益，于是联系对方，将自己的银行卡给对方“跑分”。我也知道这是违法犯罪行为，但是2%的好处费真的很“诱人”。经查，李某如实供述了其明知是犯罪所得，仍将银行卡出售给他人使用，涉案资金共计339万余元。

目前，李某因涉嫌帮助信息网络犯罪已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

4.借银行卡一天赚3000？想“赚快钱”，被抓了。

近日，路派出所民警在深挖一案件巡线时，发现辖区内王某银行卡在短时间内有大量资金进出。根据这一线索，民警立即会同分局反诈骗中心认真梳理线索，扩大研判，在固定相关证据后，将犯罪嫌疑人王某抓获。

经审查，犯罪嫌疑人王某自称通过某网络聊天软件认识了一个网友。对方说卖他的银行卡很容易赚钱，租一张银行卡一天3000块。明知对方会利用银行卡进行诈骗，王仍将其银行卡借给他人使用，涉案资金共计103万余元。

目前，王某因涉嫌帮助信息网络犯罪已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

来源:淄川公安