洗钱流水近10亿元!警方打掉一涉嫌“帮信”犯罪团伙

近日，桐城警方根据线索，缜密侦查，一举捣毁一个藏匿在该市的“邦信”犯罪团伙，抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人14名，涉案洗钱600余万元。

今年10月，桐城市公安局刑侦大队围绕“两张卡”线索进行研判，发现本市多张银行卡账户资金流向异常，多笔不明资金流入后迅速转出。警方顺利办案，深挖扩线，成功拓展出一个藏身桐城的全链条“帮信”犯罪团伙，为电信诈骗、网络赌博团伙卖卡、洗水。

10月16日，办案民警锁定该团伙主要成员身份后，刑侦大队立即组织精干警力，展开统一收网行动。一举抓获以犯罪嫌疑人、董某、姚某某为首的邦信团伙成员14人，缴获涉案银行卡30余张、手机1部。

经审讯，该团伙主要犯罪嫌疑人吴某交代，他于2021年8月在湖北宜昌第一次用自己的银行卡为电信诈骗犯、网络赌客洗水赚钱。他与境外“金主”联系后，将洗水的“手艺”带到桐城，然后拉拢桐城的董等人成立“邦信”团伙，在各大银行开设银行卡，为电信诈骗、网络赌博团伙结算非法资金。

11月22日，吴某等14人因涉嫌帮助信息网络犯罪被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步审理中。