2022年已经过半，樊植安全团队梳理了上半年国内涉及虚拟货币的各类案件，总结出最具代表性的与虚拟货币相关的“九宗罪”。
01投资
相关费用
诈骗罪
合同欺诈
融资诈骗罪
非法吸收公众存款罪
1)湖南株洲警方跨省捣毁诈骗团伙，涉案金额高达2亿元。
湖南株洲天元警方查处了一起利用虚拟货币虚构计算能力实施诈骗的案件。经初步核实，该案涉及被害人400余人，涉案金额高达2亿余元。通过分析，该案还涉及中国多个省份和7家“排水”公司。据了解，该诈骗团伙通过虚假人员设置的微信号，添加对股票投资、虚拟货币投资感兴趣的人，通过聊天培养感情，获取受害人的个人信息和经济实力，然后引入股票投资群，播放虚构股票高手的老师讲课视频，取得受害人的信任。时机成熟，诈骗团伙炒作虚拟货币算力概念，引出销售虚拟货币算力矿机的投资项目，为受害人完成诈骗过程，最后解散群聊。目前，警方已抓获犯罪嫌疑人30名，其中26人已被依法刑事拘留，案件还在进一步审理中。
标签:#投资欺诈2)冷水江公安捣毁一“杀猪板”作弊窝点。冷江派出所刑侦中队开展秘密密谋，捣毁了一个“杀猪板”作弊窝点。该团伙通过国外聊天软件，套用她的生活图片，假冒白的虚假网上形象，搜索国外一些城市的名字，然后主动与位于这些城市的外国网友聊天。用言语取得信任后，发展成跨国恋情，最后诱导她投资专门建立的虚拟货币交易平台，再通过后台操作骗走她的钱。经过缜密的现场勘查和蹲守守候，警方一举成功捣毁了这个隐蔽的电子诈骗窝点，当场抓获犯罪嫌疑人王某、周某、王某某等7人，当场缴获作案手机、电脑23台。
标签:#投资欺诈02 MLM相关费用:
组织、领导传销活动罪
1)上海警方破获一起涉案金额过亿的虚拟货币网络传销案。
上海市公安局经侦总队会同杨浦公安分局侦破上海首例利用虚拟货币进行网络传销案，抓获犯罪嫌疑人10余名，涉案金额1亿余元。调查发现，该网络平台成立于2020年6月，其服务器设置在境外。通过成立一家区块链科技公司，在内部组建了技术、讲师、推广、客服、提现审核五个团队。以推广区块链技术、提供虚拟货币增值服务为名，以平台为诱饵，吸引用户加入。平台存续期间，累计会员账号超过6万个，层级关系72个，涉案金额超过1亿元。
标签:# MLM站台
福建省公安厅发布2021年福建省公安机关打击经济犯罪十大典型案例，其中包括三明市公安局成功破获一起涉嫌利用虚拟货币组织、领导传销案。经查，2017年初至案发，以吴某为首的犯罪团伙搭建“ORG”网络交易平台，组织培训、发放宣传资料，采取区块链、去中心化、数字虚拟货币等形式，作为吸引人和收取入场费的幌子。要求参与者购买“ORG”币获得会员资格，根据推荐关系形成层级，引诱发展下线，收取会员购买“ORG”币的资金。目前，该案已进入法院审理阶段。
标签:# MLM站台03被盗硬币相关费用:
偷窃
非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统罪
1)铜山警方破获盗窃虚拟货币案。
江苏省徐州市铜山区公安局打掉一个盗窃虚拟货币的犯罪团伙。家住铜山区的梁通过互联网在某数字货币交易平台上购买了1600多种网络虚拟货币，其“时间价值”超过100万元。2021年11月6日，梁登录交易平台，打开账户，发现网站存储的虚拟货币不翼而飞。联系网站客服后，梁得知自己的币被卖了，梁立即报警。经过一个多月的分析研判，警方确定了嫌疑人的活动地点。在当地警方的协助下，8名嫌疑人全部落网。该团伙通过搭建钓鱼网站，盗取他人账号和密码登录交易网站。短短两个月，共获利500余万元，受害者30余人。
标签:#欺诈平台
2)两名主犯因盗窃某交易平台虚拟货币5000多万元被判有期徒刑12年。北京市朝阳区人民法院公开了一起刑事案件的裁判文书。2020年10月16日，凌某生、凌因通过技术手段从某数字资产交易平台账户盗取62万TEDA币、12687.9956以太币、149.9627927比特币被起诉。两人在交易平台上出售部分虚拟货币，实际获利共计人民币200余万元。诉讼文书显示，两名委托人在发现平台系统合约账户转入现货账户过程中存在负数漏洞后，通过篡改网络请求包的方式，将金额改为负数，使账户余额增加，并在短时间内进行提现，从而非法获利。凌某生、凌的行为已构成盗窃罪，分别被判处有期徒刑十二年，罚金人民币二十万元，剥夺政治权利二年等。
标签:# TEDA·USDT04偷电相关费用:
偷窃
掩饰、隐瞒犯罪所得和犯罪所得收益罪
1)牡丹江警方成功侦破一起窃电挖比特币案。
牡丹江市公安局东安分局七星派出所与国家电网牡丹江供电公司警方、企业成功破获一起比特币“矿机”窃电案。2021年底，牡丹江一犯罪团伙试图用虚拟货币挖矿赚钱，于是在东安区多个小区租用车库，购买了60多台“挖矿”设备，通过窃取国家电能节省用电成本。偷电和“挖矿”导致车库位置线路异常损坏。最终，警方联合刑侦大队于2022年3月20日将犯罪嫌疑人王某抓获，当场缴获“矿机”窃电设备60余套。涉案金额30余万元。经审讯，犯罪嫌疑人王某对其为降低高额电费而窃电并利用比特币“矿机”牟利的犯罪事实供认不讳，案件正在进一步侦办中。
标签:#挖掘#比特币BTC2)延安摧毁一个盗取油田电力进行虚拟货币开采的窝点。延安永坪分局破获了一起盗窃油田电力案，捣毁了一个虚拟货币“挖矿”窝点。4月14日，永坪分局枣林派出所接群众
