萨尔图公安分局民警发现居民银行流水异常，经过侦查——打掉了“洗钱”团伙

核心提示6月9日，记者在萨尔图公安分局采访时了解到，在“核心使命-2022”系列战役开展以来，该局聚焦“严打五类犯罪”目标任务，重点打击辖区电信诈骗相关案件。近日，该局刑侦六队在梳理“两卡”线索时发现，萨尔图区居民李某名下多张银行卡流水异常，根据流

6月9日，记者在萨尔图公安分局采访了解到，“核心使命-2022”系列战役开展以来，该局围绕“打击五类犯罪”的目标任务，重点打击辖区电信诈骗相关案件。

近日，该局刑侦六队在梳理“两张卡”线索时，发现萨尔图区居民李某名下多张银行卡流水异常。根据流水显示，李的银行卡在付款后，立即被转出或提现。

在市公安局刑侦支队反诈骗中心的指导下，确定这是一个以取现为物理隔断进行洗钱的犯罪团伙。

萨尔图公安局立即成立了专案组。在网警分局的大力支持下，经过大量工作，确定了李某子、何某航、魏某明、卢某4名犯罪嫌疑人及其活动轨迹。

时机成熟，专案组分别在萨尔图区、高新区、肇州县抓获4名犯罪嫌疑人。

经审讯，4名犯罪嫌疑人交代，自今年3月以来，明知他人从事违法犯罪活动，仍使用其名下多张银行卡，帮助他人取款40余万元。

目前，犯罪嫌疑人已被采取强制措施。

来源:大庆晚报

 
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