本文转自:青海法治报
7月22日，西宁市公安局城西公安分局主动出击，合力攻坚。全链条斩断一条涉及“跑分”、洗钱的诈骗资金链条，打掉电信网络诈骗洗钱犯罪团伙2个，抓获团伙成员17名，涉案金额5500余万元，破案53起。
日前，城西公安分局刑侦大队反诈骗中队民警在日常巡查中发现，两名互助男子频繁往返于于海东互助土族自治县和西宁之间，在城西区办理了大量银行卡。银行交易出现多次异常，涉嫌为电信网络诈骗团伙洗钱“跑路”。经过摸排调查。两人都没有正当职业，没有固定收入来源，短时间内有大量资金往来。他们很可能涉嫌出租、出借、出售银行卡或为诈骗团伙“跑路”洗钱。
在西宁市公安局反诈骗中心的支持配合下，办案民警缜密研判，深入调查涉案人员的信息链和资金链，发现该线索涉及人数众多，涉案资金巨大，是一个组织严密、分工明确的洗钱团伙。福建犯罪嫌疑人牟伟帮助对方安排“卡头”，招募“卡农”，实施洗钱犯罪。该团伙的其他骨干成员，如卡农、卡头、运营商等逐渐浮出水面。经过进一步追踪和缜密侦查，办案人员又发现了一条洗钱犯罪团伙线索。这个以邹某为首的团伙，主要以海东市乐都区和民和回族土族自治县为“窝点”，组织商贩、“卡农”、“卡头”等。，犯了洗钱罪“跑路分”。
7月16日至19日，多警联动，统一收网，17名涉案犯罪嫌疑人全部抓获归案。经查，两个“跑路团伙”转移的涉案资金达5500余万元。目前，案件正在进一步审理中。
