西宁市公安局城西分局紧紧围绕党的20项重大安全维稳工作主线，以“内务大整顿、作风大转变、能力大提升”专项行动为抓手，以夏季治安打击整治“百日行动”为契机，主动出击，合力攻坚， 全链条斩断一条涉及“跑分”和洗钱的诈骗资金链，打掉电信网络诈骗洗钱犯罪团伙2个，成功抓获团伙成员17名。 缴获涉案手机49部、笔记本电脑1台、银行卡97张，涉案金额5500余万元，破案53起，有效遏制了电信网络诈骗案件的发生，保障了群众财产安全。
持之以恒，谨慎判断。
发现线索后，城西公安分局高度重视，立即组织精干警力对线索进行调查。经过对重点可疑人员的进一步排查，两名互助犯罪嫌疑人的违法犯罪行为逐渐进入警方视线。两人都没有正当职业，没有固定收入来源，短时间内有大量资金往来。他们很可能涉嫌出租、出借、出售银行卡账户或为诈骗团伙“跑路”洗钱。
所谓“跑分”，是指利用银行卡、支付宝、微信等第三方支付渠道，为他人收取钱款的违法行为。以自己的名义，然后将钱转到指定账户从中赚取佣金，从而帮助他人实施电信网络诈骗、赌博等。并帮助犯罪团伙洗钱，赚取佣金。
巡逻，追踪，深挖线索。
在市局反诈骗中心的支持配合下，办案民警缜密研判，深入调查涉案人员信息链、资金链，发现该线索涉及人员多、涉案资金巨大，是一个组织严密、分工明确的洗钱团伙。该团伙由福建籍犯罪嫌疑人牟伟组织，招募卡农，实施洗钱犯罪。该团伙的其他骨干成员，如卡农、卡贩、运营商等逐渐浮出水面。经过进一步的巡逻追踪和缜密侦查，办案人员很快发现了另一个洗钱犯罪团伙的线索。该团伙以邹某为首，主要以海东市乐都区、民和县为“窝点”，组织商贩、大炮、卡头等。犯洗钱“跑路”罪。
牟伟、邹某等人践踏法律红线，帮助信息网络犯罪的事实已触犯刑法，必将受到法律的严惩。至此，两个“跑分”团伙全军覆没！
警方提醒
在“跑路”洗钱行为中，无论是组织、参与还是帮助，都涉嫌帮助信息网络犯罪活动，都要承担法律责任。保护好身份证件、银行账户等个人隐私信息，擦亮眼睛，坚守底线，抵制不切实际的高额利润诱惑。不要因为所谓的“无利可图的利益”而成为网络犯罪集团的替罪羊！
来源|城西公安
审核|张伟
编辑|陈鹏
