使用自己的或收购的银行卡。
转移和挪用欺诈资金
这种犯罪行为就是“跑分”
不久的将来
九江警方继续深挖排。
去江西，福建等地
成功摧毁一个
通过购买虚拟币参与“跑分”的诈骗窝点
切断作弊犯罪链条中的重要一环。
16名参与诈骗的犯罪嫌疑人相继落网。
查证涉案金额达5600余万元。
在线招聘
组建本地“洗钱”团伙
最近几天
修水县公安局在工作中发现
躲在修水县的“洗钱”窝点
立即组织警力。
“洗钱”窝点被关闭。
在县城的一间民房里被抓获。
曲某某等7名犯罪嫌疑人
精茶
这个“洗钱”团伙以福建徐曼为首。
在某网络平台发布招聘兼职客服的广告。
以高额佣金吸引修水本地人实施“洗钱”犯罪
目前已查明。
该团伙帮助转移了100多万元的诈骗资金。
沿着这条线走
领先于其他省份和在线组织
在处理案件的过程中
警方发现了该团伙的作案手法。
还有过去的银行卡。
不同层级转移赃款是不一样的。
他们正在使用
虚拟货币转移和洗钱。
通过分析团伙的资金流向
警察发现了这个团伙的幕后黑手
可能还有隐藏的网上组织。
警方立即进行了深入调查。
经过大量的分析和判断
利用虚拟货币“跑分”的人
省外诈骗团伙慢慢浮出水面。
跨省抓捕
摧毁特大“跑分”窝点
为了消灭这个团伙
修水县公安局对抓捕行动进行了周密部署。
派三支精锐警力去福建。
通过近一周的连续战斗
警方成功办案到了该窝点的具体位置。
7月16日
警察查封了这个窝点。
成功摧毁了这个
利用虚拟货币“跑分”参与诈骗的特大犯罪团伙
抓获犯罪嫌疑人李等9人。
缴获涉案手机120余部、电脑20余台。
银行卡78张，电话卡113张。
扣押10万余元
现在
犯罪嫌疑人李等16人。
已依法采取强制措施。
案件正在进一步调查中。
九江警方提醒
1.不要贪心，不要冲动，冷静思考，记住任何承诺高额回报和回报的人都是骗子。
2.投资需谨慎。在网络聊天中，不要和正在拉拢自己投资理财的陌生人交流，更不要泄露个人隐私信息。只要是引导投资，就要高度警惕。只有多方核实投资平台的资质和收益风险，才能避免被骗。
3.一旦被骗，保留相关证据，及时报警。
