新疆库尔勒公安局经济犯罪侦查大队

自夏季治安整治“百日行动”开展以来，库尔勒市公安局严厉打击涉“两证”违法犯罪。2022年7月20日，成功捣毁一个专门从事电信网络诈骗和境外赌博网站洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，缴获涉案手机8部、银行卡30余张，涉案金额400余万元。

2022年7月17日，库尔勒市公安局刑警大队民警在工作中发现，辖区居民马某多张银行卡资金流向存在异常，频繁大额转账，涉嫌帮助电信网络诈骗团伙“跑路”洗钱。

得到线索后，库尔勒市公安局反诈骗中心立即启动联合行动机制，综合运用多种侦查手段，以可疑人员马某的资金流、信息流为主线层层推进，发现了以马某为首的专门为电信网络诈骗犯罪和境外赌博网站提供资金结算服务，从中赚取“佣金”的洗钱团伙。警方果断出击，将马抓获并进行审讯。

为防止马某落网，并惊动该团伙其他成员，警方迅速跟踪该团伙动向，并于7月19日连续派出4组精兵强将，在其他4地将该“洗钱”团伙4名成员全部抓获。

经查，该团伙多次将电信诈骗犯罪中骗来的钱迅速转移、洗钱，使诈骗分子得以提现，逃避打击，涉案金额达400余万元。目前，5名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

警方提醒

所谓“跑路”，是指利用银行账户或支付账户，帮助犯罪分子转移资金，从中赚取佣金，导致大量涉案资金流向境外。广大群众不要因为蝇头小利而出卖、出借自己的个人银行账户。一旦被不法分子利用进行诈骗、网络赌博或其他违法犯罪活动，不仅会成为犯罪的“帮凶”，被依法追究法律责任，还可能导致他人血汗钱、养老钱的损失，造成无法挽回的财产损失。

涞源库尔勒市公安局