又有一起巨额洗钱案！
香港海关9月14日宣布成功侦破一起涉嫌洗钱案，涉案金额超过30亿港元，为海关有史以来处理的最高金额。
据央视新闻报道，香港海关今年年初收到信息，锁定一个洗钱集团并展开调查。九月十日，海关人员突击搜查上环四个住宅单位及一间店铺，并拘捕六名涉嫌串谋洗黑钱的本地人士。
香港海关有组织罪案调查科高级督察胡对媒体表示，此次行动中被捕的6人年龄在25岁至62岁之间。除了一个人是当地店铺的持证人，其他五个人都是家属。
具体来说，这个五口之家包括一对夫妇和他们的三个孩子。自2018年以来，他们开设了100多个个人账户，参与了约6000笔大额交易，金额从数万至数千万港元不等。共处理不明款项30多亿元。
洗钱细节曝光
据21世纪经济报道，有消息称，海关进行了数月的调查。9月初，搜查了四所房子和一家零钱商店，发现了大量不同的公司注册文件和签名支票簿。涉案家庭于2018年和今年年初在香港购买了两套房产。目前，所有资产已被冻结。
香港贸易管制处货币服务监管科总贸易管制主任郭翠华透露:
“据调查，近两年来，上述家族成员通过不同账户办理了多笔大额交易，资金来源来自不同公司或无关联的第三方，其中大部分是空空壳公司。不同账户相互转账后，短时间内被取走，通过多次转账隐瞒资金来源。这是洗钱的惯用手法。”
涉案的持牌兑换店也是本案的重要组成部分。目前，该兑换店已于11日被吊销执照。据报道，今年该店与一家五口的交易额达到1.7亿港元，但向海关申报的交易额只有3000万港元。
胡介绍，海关查获支票簿、公司商业登记证、银行对账单等大量物证。在当地零钱店持牌人的店内，并怀疑有不少公司及不明人士利用零钱店作为洗钱的掩护，以逃避海关监管。
洗黑钱的最高刑罚是监禁14年及罚款500万港元。
近年来，香港加强了反洗钱工作。其中，2018年3月以来，香港金管局等部门不断修订并公布了多份反恐、反洗钱的官方行动文件。
根据香港《反洗钱及恐怖分子集资条例》，洗钱是严重罪行。一经定罪，最高刑罚为监禁14年及罚款500万港元。
香港海关强调，一直严格执行对货币服务经营者的监管，对货币服务经营者进行合规检查和调查。有执照的货币服务经营者必须遵守相关条例。一经定罪，违法者最高可被罚款100万港元及监禁7年。
国家商报央视新闻、21世纪经济报道
