在网络黑灰犯罪的产业链中
“跑”是很重要的一个环节。
用自己的账户替别人收钱
然后转账到指定账户。
本质上是洗钱。
任何人
广西平南
今年，广西贵港平南公安分局在工作中发现，同村多人银行卡频繁异常。
警方在调查过程中发现，以陆某某为首的30名村民的银行卡，每天都在进行频繁的高额转账，半年内流水已达1.7亿。经研判，这些人涉嫌帮助信息网络犯罪活动。
在掌握了充足的证据后，办案民警立即制定了详细的抓捕方案。近日，办案民警在陆某某的出租屋内将陆某某等8名主犯抓获，并于次日上午在陆某某老家将其他涉案人员抓获。
据陆某某交代，其明知自己“工作”违法，但在利益诱惑下，不仅没有及时退出，反而主动发展下线，追求利益最大化，最终将同村王某、方某等20人拉入犯罪深渊。
此案仍在调查中。
注射毒品
安徽合肥
2022年5月，安徽省合肥新站分局民警在梳理网上线索时，发现辖区内有人从事“跑路”洗钱犯罪，引起了警方的高度关注。
新站分局迅速调集网安等多部门力量成立专班进行研判，锁定了一个以康某某、陈某某、张某、陈某某、杨某某、颜某某等7名骨干组成的“跑路”团伙。
利用银行卡为盘踞在境外的犯罪团伙洗钱，每千元可以分到3元-8元。
近日，新站分局调集30余名警力参加统一收网行动，捣毁窝点4个，成功抓获犯罪嫌疑人17名，现场缴获银行卡、u盾40余张，涉案金额上亿元。
至此，这条为境外诈骗窝点、赌博网站等犯罪团伙转移资金的“跑分”恶链被斩断。
目前，其中16人已被依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。
三
云南晋宁
2022年4月，云南晋宁警方接到银行报案，发现多人在营业网点异常办卡。
办案民警经过缜密侦查，发现这些人涉嫌“跑路”违法犯罪活动。
确定犯罪嫌疑人后，警方迅速出击，在一出租屋内成功抓获涉嫌“跑路”的犯罪嫌疑人8名，当场缴获作案用银行卡11张，涉案金额170余万元。
经审讯，8名犯罪嫌疑人对其通过办理银行卡“跑分”的行为供认不讳，案件正在进一步办理中。
四
江西九江
近日，江西省九江市德安县公安局网安大队成功破获一起特大帮助网络信息犯罪案件，抓获15名为网络赌博支付结算“跑路”的洗钱团伙。
经查，2021年6月以来，该团伙招募人员办理大量银行卡，为境外赌博团伙提供资金支付结算服务，从中提取佣金。
截至案发，该团伙已结算境外赌博平台非法资金超10亿元！
近日，德安县公安局网安大队在江西南昌、浙江温州、深圳等地对该赌场犯罪团伙及“逃跑团伙”进行收网。
在浙江温州，警方同时抓获“暴走团伙”两个团伙，缴获作案用手机40余部，当场缴获作案用银行卡185张，依法刑事拘留12人。
案件仍在进一步办理中。
“跑路”就是洗钱。
“逃跑”是一种犯罪
不要被“轻松赚钱”所诱惑
不要随意出租、出借、出售。
个人身份信息，两张卡，账号
一旦被犯罪分子用来犯罪
将被追究法律责任。
千万不要做“工具人”
