本文转自:中国Gansu.com。
7月27日，中国甘肃。自夏季开展打击治安“百日行动”以来，灵台县公安局针对电信网络诈骗等违法犯罪采取严厉措施，展开猛烈攻势，围绕“挖幕后、打团伙、捣毁窝点、毁网络”的目标，近日，灵台县公安局杜店派出所成功打掉一个洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，缴获银行卡10张、手机7部、pos机3台。
7月1日，灵台县杜店镇居民王先生向警方报警称，自己在网上刷单被骗16万元。灵台县公安局杜店派出所接报后，争分夺秒，紧急止付受害人转账的资金账户，成功冻结涉案资金21000元。同时，由网安大队、杜店派出所等部门警力组成的工作专班全力侦办此案。
专案民警以涉案冻结收款账户为突破口，围绕电信诈骗资金流向和电信流量两个侦查方向循线而行，层层深挖。专案民警经过缜密侦查，于7月7日在湖南省长沙市望城区将湖南人张某佳抓获。
经突审，张某佳如实供述了其自2022年6月至今在长沙多地为电信网络诈骗团伙“跑路”洗钱活动的犯罪事实，并如实交代了同案嫌疑人及其家人从事的违法犯罪活动线索。一个为电信网络诈骗活动提供“跑路”洗钱服务的犯罪团伙逐渐浮出水面。
在灵台县公安局网安大队的大力支持下，专案民警落地，调查取证，摸清了“跑路”团伙的组织架构，确定了犯罪嫌疑人的真实身份和藏匿地点。7月12日至15日，专案民警兵分三路，赶赴长沙市天心区、岳麓区和江西省萍乡市安源区收网。犯罪嫌疑人唐某某、、曾某某、欧阳某某相继落网。
经查，2022年6月以来，犯罪嫌疑人欧阳某某通过犯罪嫌疑人唐某某发展张某佳、张某义、曾某某三名下线，利用本人银行卡进行电信网络诈骗犯罪团伙，进行转账、洗白、套现。据初步统计，该团伙作案8起，非法获利16000余元。
目前，5名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪事实，已被灵台县公安局依法采取刑事强制措施，案件侦办和追缴工作正在进一步开展中。
警方提醒，“跑分”洗钱是指黑色产业利用银行卡、微信、支付宝等转账方式批量操作，脏钱洗白。参与洗钱的人可以根据账面金额，每次抽取不同比例的佣金。这种“跑路”洗钱多用于境外赌博、电信诈骗等非法所得。因为时间短，来钱快，很多人心存侥幸，深陷其中。参与跑分可能涉嫌帮助网络信息犯罪、包庇犯罪，甚至构成电信诈骗、赌博罪的共犯，将承担相应的刑事责任。
广大群众绝不能为了小便宜，将自己的银行卡或其他资金账户出租甚至出售给他人。一旦被不法分子利用进行诈骗、网络赌博或其他违法犯罪活动，将被依法追究法律责任。
