7月26日，笔者从襄阳市反诈骗中心获悉，反诈骗中心与襄阳襄城公安分局刚刚联手摧毁了一个诈骗洗钱犯罪团伙。该团伙利用诈骗团伙转移的赃款购买黄金，高买低买，隐蔽性强，让赃款尽快洗钱变现。目前已刑拘犯罪嫌疑人7名，缴获黄金2250克、现金40万元，总价值124万元。
7月8日，项城市公安分局接报一起冒充淘宝客服实施的重大诈骗案件，高度重视，快速反应，立即出动兵力，组织案件侦破。在市反诈骗中心的大力支持下，通过案件梳理、线索分析、深入研判、沿线追查，很快将一级卡卡主杨某、苏某抓获。经过现场审讯，获得重要线索，特班战士兵分两路快速出击。
7月20日，第一组在武汉被襄城分局民警孔令虎等人抓获，潜逃、转移赃款犯罪嫌疑人熊某、“看管人”关某。经连夜审讯，两人交代了7月19日在湖南长沙某金店将诈骗转移的资金全部买成金条，然后将金条分三包发往四川宜宾销售的犯罪事实。1组随后转战湖南长沙，去金店、酒店认证。7月21日，在市反诈骗中心民警胡震的带领下，两组民警连夜赶往四川宜宾。在暂扣金条包裹的同时，他们设网布控，将收包裹的嫌疑人刘某抓获。
扣留金条。通讯员供图
为了深挖扩线，两组民警密切配合。2组以“客户要求退货”为由，伺机在网上喊话。1组在2组掩护下，打了一个漂亮的“飞返”，从湖南长沙驱车1000多公里到达广西南宁，在杭空快递到达前设下埋伏，将前来取赃物的上线黄抓获。两组民警飞赴福建漳州，将同案嫌疑人杨某某抓获。
经查，该团伙是一个涉及诈骗、洗钱的专业犯罪团伙，由境外钱主、财务、运营、监管、卡贩子、司机六个层级组成。分工明确，指挥、提取、转移、销赃“一条龙”。2021年8月至今，该团伙用诈骗团伙的钱购买了近千万元的黄金，每克损失接近10元。已经涉及多起电诈案件，目前还在深挖。
