图为犯罪团伙成员被抓。城西公安分局供图
中新网西宁7月22日电记者22日从青海省西宁市城西公安分局获悉，该局以夏季打击治安“百日行动”为抓手，全链条斩断一条涉及“跑路”洗钱的诈骗资金链。打掉电信网络诈骗、洗钱犯罪团伙2个，成功抓获团伙成员17名，缴获涉案手机49部、笔记本电脑1台、银行卡97张，涉案金额5500余万元。
2022年7月，城西公安分局刑警大队反诈骗中队在日常检查中发现，两名互助男子频繁往返于青海省海东市互助县和西宁市，在城西区办理了大量银行卡。银行交易出现多次异常，疑似为电信网络诈骗团伙洗钱“跑路”。
发现线索后，城西公安分局立即组织精干警力对线索进行调查。经过对重点可疑人员的进一步排查，两名互助犯罪嫌疑人的违法犯罪行为逐渐进入警方视线。“两人都没有正当职业，没有固定收入来源，短时间内有大量资金往来。他们很可能涉嫌出租、出借、出售银行卡账户或为诈骗团伙转账、洗钱。”城西公安分局刑警大队副大队长李建斌告诉记者。
图为警方抓获的犯罪嫌疑人，缴获的手机和涉案银行卡。城西公安分局供图
据介绍，所谓“跑分”，是指利用银行卡、支付宝、微信等第三方支付渠道，为他人收取钱款的违法行为。在自己名下，再转入指定账户从中赚取佣金，从而帮助他人进行电信网络诈骗、赌博等。，并帮助犯罪团伙洗钱，赚取佣金。
在西宁市公安局反诈骗中心的支持配合下，办案民警缜密研判，深入调查涉案人员的信息链和资金链，发现该线索涉及人数众多，涉案资金巨大，是一个组织严密、分工明确的洗钱团伙。“该团伙由福建籍犯罪嫌疑人牟伟组织，招募卡农，实施洗钱犯罪。该团伙的其他骨干成员，如卡农、卡贩、运营商等逐渐浮出水面。”李建斌说。
经过进一步追踪和缜密侦查，办案民警又发现了一条洗钱犯罪团伙线索。该团伙以邹某为首，主要以海东市乐都区、民和县为“窝点”，组织商贩、大炮、卡头等。犯洗钱“跑路”罪。
图为警方抓获的犯罪嫌疑人，缴获的手机和涉案银行卡。城西公安分局供图
7月16日至19日，办案民警通过认真细致的研判分析，准确刻画犯罪嫌疑人信息，迅速确定洗钱“窝点”，多警配合，统一收网，将17名涉案犯罪嫌疑人全部抓获。经查，两个“跑路团伙”转移的涉案资金达5500余万元。
目前，案件正在进一步审理中。
警方提示，在“跑路”洗钱中，无论是组织、参与还是帮助，都涉嫌帮助信息网络犯罪活动，都要承担法律责任。保护好身份证件、银行账户等个人隐私信息，擦亮眼睛，坚守底线，抵制不切实际的高额利润诱惑，不要因为所谓的“无利可图的利益”而成为网络犯罪集团的替罪羊。
