资料来源:中央银行
原标题:中国人民银行反洗钱局调研上海反洗钱工作
近日，中国人民银行反洗钱局副局长王晶在中国人民银行上海总部参加座谈会，调研上海反洗钱工作，就反洗钱执法检查、行政调查、特定非金融行业反洗钱监管等工作进行指导。中国人民银行上海总部金融二司、现场检查司相关人员参加了会议。
在工作报告中，上海市人民银行金融服务二司反洗钱处负责人介绍了洗钱风险评估、执法检查、监管合作、洗钱定罪、承担总行具体无风险评估和重点研究任务、长三角反洗钱合作、金融科技反洗钱应用等重点工作及相关措施建议。人民银行上海现场检查处检查二科负责人介绍了开展总行检查、走访、评估任务，运用大数据技术提升检查效率的有关情况和建议。王晶在座谈中了解了从分类评级到风险评估的转变、综合执法检查在践行风险为本理念中的局限性、金融监管部门参与反洗钱检查的积极性、案件线索移送、空空壳公司洗钱风险防范、长三角反洗钱调查合作、反洗钱义务机构利用区块链技术共享洗钱风险信息等情况。
王晶充分肯定了人民银行上海总部反洗钱工作取得的成效，指出反洗钱工作展示了上海总部的工作水平和能力，并提出四点要求:一是要维护大局，确立上海反洗钱工作在全国的龙头地位，成为反洗钱战线的排头兵；二是要加强协调配合，既要与金融监管部门、政法部门在反洗钱工作上形成合力，又要在上海总部内部相互交流工作信息、分享工作经验；三是要加强能力建设，提高上海整体反洗钱能力，迎接反洗钱监管新领域的挑战，提高政法部门对反洗钱的重视程度，加强对青少年的培训；第四，要加强人力和技术支持。反洗钱监管人员的配备应与监管对象数量和监管工作量相匹配，通过加大科技投入提高反洗钱监管效率。
