封面记者戴实习生苏
7月18日，成都双流区法院宣布以掩饰、隐瞒犯罪所得罪。经审理并宣判，法院分别判处王某佳、王某毅等7名被告人1年至4年不等的有期徒刑，并处罚金人民币2000元至3万元。
2020年12月，王某佳、胡某某开始了转账、提现、获取相应抽成的所谓“生意”。
2021年2月，王某甲邀请王某乙、李某、白某某、方某某、唐某某、罗某某等人加入，开始从事洗钱活动。其中，王某乙主要负责买币和结算，李某主要负责买卖虚拟币的具体操作。罗某某按照李某的安排，使用其虚拟货币账户购买和提取硬币。
2021年3月27日至31日，罗某某通过火币在指定账户上“交易”USDT (TEDA币)。com，帮助转移被害人林某诈骗案的钱款，涉案金额120万元；2021年3月初至4月中旬，白某某、方某某、唐某某通过其银行卡将赃款入账，先后取款190余万元。方某某提供了自己的虚拟货币账户，供该团伙用于洗钱。此外，王某甲、王某乙、李将通过火币网上账户骗取林某资金286万余元，并进行购买、取款等洗钱操作。最后将200余万元钱款汇集到王某佳、唐某某的多张银行卡中，在重庆多家银行套现。
2021年4月21日，王某甲、白某某转移的赃款196.01万元，在王某乙等人在厦门租住的房屋内被警方查获。王某乙、李某、方某某被公安机关当场抓获，现场缴获手机、银行卡等部分作案工具。后王某佳、白某某、罗某某、唐某某相继被公安机关抓获。
经查，被害人林某在成都双流区被骗531万余元。公安机关对从王某乙处扣押的虚拟货币进行了处置，共起获人民币83万元，予以扣留。警方从王某乙等人处查获并调取现金人民币196.01万元及手机、银行卡、挎包、钱包等物品；王某佳等人在转移资金时，截取部分虚拟货币作为报酬，存入王某益的虚拟货币账户。案发时，他们共获利3万余元；方某某获利1000余元。
双流法院经审理认为，被告人王某甲、王某乙、李某、白某某、方某某、罗某某、唐某某明知是犯罪所得，为获取高额报酬，通过虚拟货币进行“交易”，提供银行卡过账、提现、运输、转移赃款赃物等。，并为上游诈骗犯罪洗钱。情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪，且系共同犯罪，应依法处理。
根据被告人王某甲、王某乙、李某、白某某、方某某、罗某某、唐某某所犯罪行的事实、性质、情节和对社会的危害程度。根据《中华人民共和国刑法》有关规定，判处王某甲、王某乙等7名被告人1年至4年不等的有期徒刑，并处罚金人民币2000元至3万元。
法官提醒，向犯罪分子提供自己的账号、微信支付码、接收转账、隐匿财产等行为，会使其成为破坏社会秩序的共犯。不要贪图不义之财，为了小便宜把自己送进监狱，毁了自己的前途。
