意晚邮报：两家瑞士银行被米兰检方指控洗钱检方要求法院禁止它们继续营业

2001年7月25日，中国Xiaokang.com如果马劳看到外国银行在米兰被调查洗钱并支付大笔款项，根据关于实体谈判的第231/2001号法律，这绝对不是什么新鲜事。米兰检察官办公室首次要求意大利法官禁止两家瑞士银行从事银行业务，指控它们未能以适当的内部组织模式阻止其经理为公司利益进行资金周转而负有行政责任。虽然调查将利益输送视为个人的孤立行为，但却被视为“有毒公司政策”的体现，伴随着正式公司架构中的另一种“非正式”和标准化的非法做法。

两家瑞士银行涉嫌在意大利洗钱

意大利《晚邮报》报道称，与此同时，米兰的调查法官多梅尼科·桑托罗(domenico santoro)下令扣押这两家瑞士银行在瑞士的2350万欧元，指控Cramer在2010年至2018年在意大利卢加诺的分行和Reyl在2018年的分行，当时的两名经理和顾问吉安卡洛·切尔维诺(Giancarlo Cervino)曾“提供”检察官保罗·斯托拉里(Paolo Storari)所描述的“一种资金循环服务”，对意大利逃税者的“客户有益”。

由于缺乏预防需要的证据链，调查法官拒绝了逮捕这两名前高管的请求，他们现在在别处工作。