“我缺钱，想赚‘快钱’。我知道平台抢人是犯罪，是洗钱，但我只要坐在电脑前动动手指，就能轻松赚到佣金。我就是贪图小便宜。”
8月16日，石林警方打掉一个洗钱诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人9名，缴获银行卡53张、笔记本电脑1台、电脑案1个，涉案金额1000余万元。
熟人拉熟人，“跑分”平台抢单盈利
8月13日，石林警方在工作中发现，5月至8月，石林男子张某等人在昆明市五华区某小区内，利用其银行卡帮助他人“跑路”、洗钱，并从中非法获利。
根据这一线索，石林县公安局反诈中心、刑侦大队、联战中心、西街口派出所立即前往案发地开展情报研判分析。经深挖细查，发现张某等9人利用银行账户，通过某聊天软件、“小飞机”、“山楂代购”等平台，为电信网络诈骗犯罪分子转移资金，并从中牟利。
原来，4月底，李某联系同学关某，以外贸“跑单”为由，让关某自行办理3至5张银行卡，下载“小飞机”的APP软件。他承诺每转10万，给他0.2%的提成。关第一次收到20万元的账单，用自己的三张银行卡成功“开票”。第二天，他拿到了400元的提成。随即，他办了另外两张银行卡，每天收入400到600元。
大学毕业后，马找不到工作。听同学李说可以赚“快钱”，他立刻动了心。李说，只要把钱通过银行卡转到赌客的账户上，就很容易获利。由于赌资数额巨大，他们没有那么多银行卡，需要用别人的银行卡转账。按照李的提示，他下载了“山楂代购”平台。和关一样，马在第二天晚上12点在家里安顿好后，立即收到了“奖励”。
就这样，李某用类似的方法将朋友胡某拉入“朋友圈”，胡某拉“老乡”文某，文某拉“老乡”王某和同学张某。通过女友李某某，张某将杨拉入这个“大家庭”，熟人拉熟人一起“跑点”赚钱。
为了更好地管理“跑者”，李在昆明市五华区某小区租用了一处住所，提供给跑者使用。他还明确了管、马、胡的“物业管理”职责，细化了王、张等跑者的任务。他们每天呆在电脑桌前，不断地从平台接单，用自己的银行卡转出。
天网恢恢，疏而不漏”洗钱终于被抓。
8月13日、16日，石林警方派出3个工作组分赴昆明市曲靖市石林县、五华区、呈贡区、富源县，抓获犯罪嫌疑人张某、关某等9人。面对突如其来的警察，屋内的“暴走者”不得不低下头。
据了解，5月以来，该团伙一直在“小飞机”、“山楂代购”等平台上跑点，抢单赚钱，为犯罪分子提供资金。用于作案的银行卡达数千万元，非法获利十余万元。
明知“跑路”是违法犯罪，该团伙仍不顾一切地利用自己的银行卡，帮助信息网络犯罪分子“跑路”洗钱，赚取一定的佣金，沾沾自喜地做着发财的美梦。众所周知，我的银行卡在帮助诈骗团伙洗钱，帮助洗钱者，甚至拉拢同学朋友，成为违法犯罪的帮凶，最终导致法网恢恢。
目前，犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被依法刑事拘留，案件侦办工作正在进一步开展中。
提示:
“跑分”是指为电信网络诈骗、赌博等犯罪活动搭建平台，利用微信、支付宝、银行卡等支付渠道转移赃款、洗白赃款的犯罪。电信网络诈骗犯罪团伙在需要转移涉案钱款时，会在跑路平台上发布转账需求，供“跑路客户”抢单。有人在跑分平台注册会员，提供自己的银行卡，成为“跑分客户”。“跑路客户”抢单成功后，会通过几个不同的账户进行转账，达到洗钱的目的。正是这种行为，不法分子为了逃避警方的打击，洗钱谋取私利，严重扰乱了社会经济秩序，损害了群众的财产安全。
在此提醒广大群众，一定要警惕“跑路陷阱”，提高个人信息保护意识，注意保护自己的隐私，不要被网上不切实际的高额利润所诱惑，更不要出租、出借或出售自己的身份信息、个人账号、支付账号等。只是为了利益。
石林县公安局供图
编辑王
校对易克岩
编辑李蓉
